Task Forca e Veprimit Financiar shpalli rezultatin e seancës plenare

Sipas FATF, “delegatët ranë dakord për një plan veprimi për të nxitur zbatimin në kohë global të standardeve të FATF në lidhje me asetet virtuale ose asetet kripto globalisht, duke përfshirë transmetimin e informacionit të autorit dhe të përfituesit”.

Organi i përcaktimit të standardeve shtoi në lidhje me përmirësimin e zbatimit të kërkesave të tij për asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale. Ai e ktheu fokusin drejt faktit se mungesa e rregulloreve të aseteve virtuale në shumicën e vendeve krijon mundësi të hapura për kriminelët dhe terroristët që përfundojnë në dëmtime ekstreme të fondeve.

Në tetor 2018, FATF ushqeu Rekomandimin e saj 15 për të adresuar asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale. Ende shumë vende kanë dështuar në zbatimin e këtyre kërkesave të rishikuara. Ai përfshin 'rregullin e udhëtimit' i cili ka nevojë për marrjen, mbajtjen dhe transmetimin e informacionit të autorit dhe të përfituesit në lidhje me transaksionet e aseteve virtuale.

Më pas, Plenari ra dakord për një udhërrëfyes që forcoi zbatimin e standardeve të FATF-së për asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale. Udhërrëfyesi do të përfshijë një inventar të niveleve aktuale të zbatimit në mbarë botën. Dhe duke vazhduar për vitin e ardhshëm, në gjysmën e parë të 2024, “FATF do të raportojë mbi hapat anëtarët e FATF-së dhe vendet e FSRB-së me materiale virtuale të rëndësishme pasuri janë ndërmarrë aktivitete për të rregulluar dhe mbikëqyrur ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale.”

Për më tepër, anëtarët e FATF-së ndërmorën hapa të rëndësishëm për të përmirësuar transparencën e pronësisë përfituese dhe për të parandaluar kriminelët nga fshehja e veprimtarisë së paligjshme pas strukturave të errëta të korporatave, sipas FATF.

Delegatët kanë treguar përgjigjen e tyre pozitive ndaj udhëzimeve të reja. Kjo do t'i ndihmojë vendet dhe sektorin privat të zbatojnë kërkesat e forcuara të FATF për Rekomandimin 24 për transparencën dhe pronësinë përfituese të personave juridikë.

Nën iniciativat e saj strategjike, FATF përmendi gjithashtu shkallën dhe numrin e sulmeve të ransomware që janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Këto sulme synojnë individë, biznese dhe agjenci qeveritare në mbarë botën. Ndërkohë, kriminelët përgjegjës po largohen të pazbuluar me shuma të mëdha parash, kryesisht duke përdorur asete virtuale.

Nga ana tjetër, FATF përfundoi analizën e saj kërkimore mbi metodat që përdorin kriminelët për të kryer sulmet e tyre ransomware dhe si pastrojnë pagesat e shpërblesës. Siç u përmend nga organizata, kriminelët kanë qasje të lehtë te ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale në nivel global dhe juridiksionet me kontrolle të dobëta ose jo-ekzistente AML/CFT janë shqetësuese. 

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)