La Zyra e Prokurorit të SHBA-së në Manhatan tha të martën se kishte krijuar një FTX Task Forca për të gjurmuar dhe rikuperuar pasuritë e viktimave të kolapsit të firmës së shkëmbimit të kriptomonedhave dhe për të trajtuar hetimet dhe ndjekjet penale lidhur me shoqërinë dhe subjektet e tjera.
Njoftimi erdhi si themelues dhe ish-themelues i FTX CEO Sam Bankman-Fried u paraqit në Gjykatën e Qarkut të SHBA në Manhattan të deklarohet i pafajshëm në çështjen e tij penale, ku ndodhet i ngarkuar me akuza të shumta të mashtrimeve financiare dhe krimeve të financimit të fushatës.
"Distrikti Jugor i Nju Jorkut po punon gjatë gjithë kohës për t'iu përgjigjur shpërthimit të FTX," tha në një deklaratë prokurori amerikan i Manhattan, Damian Williams.
“Është një moment gjithëpërfshirës,” shtoi Williams.
"Ne po lançojmë Task Forcën e SDNY FTX për të siguruar që kjo punë urgjente të vazhdojë, e mbështetur nga të gjitha burimet dhe ekspertiza e SDNY, derisa drejtësia të vendoset," tha ai.
Zëvendësi kryesor i Williams, Andrea Griswold, drejton grupin e punës, i cili do të tërheqë prokurorë nga njësitë e mashtrimit të letrave me vlerë dhe mallrave, korrupsionit publik dhe pastrimit të parave dhe ndërmarrjeve kriminale transnacionale.
Ish-shefi ekzekutiv i FTX, Sam Bankman-Fried (C) mbërrin për të deklaruar fajësinë përpara gjykatësit të qarkut të SHBA, Lewis Kaplan në gjykatën federale të Manhattan, Nju Jork, 3 janar 2023.
Ed Jones | AFP | Imazhe Getty
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka vlerësuar se klientët humbën më shumë se 8 miliardë dollarë si rezultat i mashtrimit në fondin mbrojtës të FTX dhe Bankman-Fried, Alameda Research.
Kur FTX paraqiti për mbrojtjen e falimentimit të Kapitullit 11 në nëntor, ajo pretendoi se kishte më shumë se 100,000 kreditorë dhe detyrime midis 10 miliardë dhe 50 miliardë dollarë, krahasuar me aktivet në një gamë identike.
30-vjeçari Bankman-Fried është i lirë, por në arrest shtëpie në rezidencën e prindërve të tij, me një garanci prej 250 milionë dollarësh njohjeje personale, e cila u vendos pasi u ekstradua nga Bahamas në fund të muajit të kaluar.
Dy nga togerët e tij u deklaruan fajtorë në gjykatën federale të Manhattan për akuza të shumta mashtrimi përpara se ai të ekstradohej: Caroline Ellison, ish-CEO i Alameda 28-vjeçare dhe bashkëthemeluesi i FTX, Gary Wang, 29 vjeç.
Të dy Ellison dhe Wang po bashkëpunojnë në hetimin e Bankman-Fried dhe çështjeve të lidhura me FTX.
Burimi: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html