Disa ditë pasi bënë arrestimet e tyre të para në një hetim mbi shumë miliardë të dyshimtë cryptocurrency-Transaksionet e lidhura nëpërmjet degëve të shumta të dy bankave të Koresë së Jugut, autoritetet zbuluan transferta të parregullta shtesë që përfshinin më shumë kompani.
Siç ndodh, Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare Koreane (FSS) ka zbuluar 1 miliard dollarë shtesë dhe më shumë janë transferuar në një seri transaksionesh të dyshimta, duke e çuar vlerën totale të këtyre transfertave në 6.5 miliardë dollarë, sipas mediave lokale. Korea JoongAng Daily raportuar në gusht 15.
Detajet e hetimit
Sipas raportit, një pjesë e madhe e kësaj shume është transferuar nga një vend ende i pazbuluar shkëmbimi kriptoze, pas së cilës u transferua jashtë shtetit, duke përfshirë në Hong Kong, Japoni, Shtetet e Bashkuara dhe Kinë.
Transaksionet që nxitën FSS përfshinin ato të bëra nga kompani të sapobotuara dhe ato mbi 50 milionë dollarë të bëra nga bizneset e vogla, duke e shtyrë agjencinë të besojë se disa prej tyre mund të jenë kompani letre që përdorin llogari të lidhura me kripto për t'u përfshirë në transaksione të paligjshme në valutë të huaj.
Gjithashtu, agjencia saktësoi se paratë e transferuara përdoreshin për importimin e produkteve të ndryshme, si gjysmëpërçues, bizhuteri dhe kozmetikë dhe përfshinin transaksione të kryera nga gjithsej 65 kompani.
As finbold raportuar më herët, autoritetet e Koresë së Jugut arrestoi tre persona mbi shqetësimet që përfshinin ngritjen e një të paligjshme kripto tregtare operacion, duke paraqitur false financiar të dhëna për bankat dhe kryerja e transaksioneve të dyshimta në valutë.
Problemet e tjera të kriptove të Koresë
Në fund të korrikut, hetuesit e Koresë së Jugut bastisi disa shkëmbime lokale të kriptove, duke sekuestruar të dhënat e transaksioneve dhe materiale të tjera si pjesë e hetimit për rrethanat që çuan në prishjen e platformës Terra.
Ndërkohë, Do Kwon, CEO i Terraform Labs, i cili shkaktoi humbje të mëdha për investitorët si me monedhën e tij të qëndrueshme TerraUSD (UST) ashtu edhe me tokenin vendas Terra (LUNA) u shemb, ka më në fund u shfaq në publik për intervistën e tij të parë që nga fundi i projektit me vlerë 45 miliardë dollarë.
Burimi: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/