Përdoruesi i Localbitcoins u ankorua mbi aktivitete të paligjshme 1

Një përdorues i Localbitcoins është arrestuar nga autoritetet në Shtetet e Bashkuara pasi u kap duke drejtuar një shërbim kriptomonedhash të palicensuar. Sipas raportit, krimineli ka përdorur Localbitcoins dhe një shkëmbim tjetër, Paxful për të lehtësuar subjektin e tij të paligjshëm. Ky përditësim i fundit është në përputhje me zgjidhjen e DD e Shteteve të Bashkuara për të çliruar vendin nga subjektet keqdashëse dhe të paligjshme që kryejnë shërbime kripto.

Përdoruesi i Localbitcoins do të paguajë 250,000 dollarë gjobë

Krimineli në fjalë, Hien Ngoc Vo, i cili vjen nga Seattle, ka kryer shërbimet e paligjshme të kriptove nga vendndodhja e tij në Teksas. Në raportin nga DD, përdoruesi i Localbitcoins i ka pranuar tashmë tarifat. Akuzat përfshinin kriminelin që kryente aktivitetet e tij të palicencuara nga marsi deri në qershor 2016. Deklarata e DD përmendte se Hien përdorte shërbimet e të dy bursave për të kryer një shërbim ndërmjetësimi.

Ai do t'u kërkonte përdoruesve të paguajnë deri në 30% në çdo transaksion që ai kryen për ta. DD përmendi gjithashtu se krimineli bëri transaksione prej më shumë se 500,000 dollarë në kohëzgjatjen që ai kreu transaksionin. Deklarata gjithashtu tha se përdoruesi i Localbitcoins u kërkoi klientëve të tij të bënin pagesa duke përdorur një gamë të gjerë mënyrash pagese, duke përfshirë kartat e dhuratave nga Amazon.

Rregullatorët janë të vendosur të eliminojnë tregtarët e paligjshëm të kriptove

Më tej në deklaratë thuhet se Hien refuzoi të pyeste klientët e tij për arsyet pse ata po bënin blerjen. Klientët gjithashtu nuk ishin të mandatuar të paraqisnin një mjet identifikimi gjatë kryerjes së transaksioneve të tyre. Dikush mund të argumentojë se biznesi kaloi për një shërbim nëntokësor kripto. DD ka thënë gjithashtu se përdoruesi i Localbitcoins është deklaruar fajtor për akuzat dhe do të përballet me deri në pesë vjet burg federal.

Krimineli gjithashtu mund të paguajë një gjobë deri në 250,000 dollarë. Incidenca e shërbimeve kriminale dhe të palicencuara të kriptove ka qenë e vazhdueshme për një kohë në të gjithë tregun. Përveç këtyre, ka pasur çështje të hakerëve që përdorin lehtësues të nëndheshëm për të hequr qafe cache-in e tyre të vjedhur. Kjo është arsyeja pse rregullatorët dhe agjencitë e qeverisë kanë punuar pa u lodhur për të çliruar vendin nga të tilla Aktivitetet. Me rregulloret ende në punë, është vetëm çështje kohe që aktivitete të tilla të eliminohen nga shoqëria.