A është Nexo i përfshirë në pastrim parash?

Shkëmbimi i vështirë Nexo po kalon kohë të vështira pasi raportet në zhvillim thonë se rregullatorët kanë bastisur zyrat e tij. Në detajet e vëna në dispozicion nga Standart, grupi i kërkimit i përbërë nga disa prokurorë, agjentë dhe rregullatorë të tjerë financiarë ishte midis ekipit që bastisi zyrat e këmbimit në Bullgari. Sipas detajeve publikuar, bastisja ishte pjesë e hetimeve të vazhdueshme për zhvillimin e shkëmbimit.

Rregullatorët bastisin zyrat e saj bullgare

Hetimi për kompaninë thuhet se filloi disa muaj më parë për shkelje të sanksioneve kundër Rusisë. Kompania u akuzua gjithashtu se ishte në mes të një operacioni të madh pastrimi parash. Disa burime lajmesh pohuan se Nexo ishte një nga të dyshuarit më të mëdhenj në hetimin në vazhdim.

Raportet thanë gjithashtu se shkëmbimi kishte lidhje me disa anëtarë që shërbenin në mënyrë aktive në qeverinë e vendit. Disa anëtarë përfshijnë Antoni Trençev, një ish-deputet i parlamentit, dhe Lydia Shuleva, vajza e një ish-kryeministri, ndër të tjera.

Nexo zbut frikën mbi bastisjen

Nexo ka lëshuar gjithashtu një deklaratë duke trajtuar çështjen dhe duke liruar veten nga çdo faj i mundshëm. Duke postuar në Twitter, kompania siguroi përdoruesit e saj që të mos shqetësohen për lajmet dhe të qëndrojnë të qetë pasi janë në krye të situatës. Kompania konfirmoi se nuk kishte asgjë për të fshehur dhe ka qenë gjithmonë një zbatuese e rreptë e disa procedurave kundër pastrimit të parave. Ai gjithashtu ka disa teknologji të vendosura për të zbatuar KYC strikte. Nexo përmendi se rregullatorët vendosën se ata do të vepronin së pari dhe do t'i ftonin për t'i marrë në pyetje më vonë, prandaj lëvizja më herët sot.

Shkëmbimi vuri në dukje se ata nuk kanë marrë ndonjë gjë të paligjshme dhe duhej të fillonin disa biznese për të siguruar një listë të pastër. Nexo ka operuar në kripto sektor që nga viti 2018, duke i lejuar përdoruesit të investojnë në disa asete dixhitale në platformën e saj. Ai gjithashtu i lejon përdoruesit të përdorin veçorinë e tij të aksioneve dhe huamarrjes kundrejt aseteve dixhitale të depozituara. Shkëmbimi u shënjestrua për herë të parë në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar pasi një rregullator në Kaliforni paraqiti një urdhër pushimi dhe ndalimi për shkak të llojit të shërbimeve që ofronte shkëmbimi. Pas disa bisedimeve me rregullatorët dhe palët e interesuara në të gjithë vendin, kompania vendosi të mbyllë biznesin e saj dhe të shkojë jashtë vendit.