Topline
Departamenti i Drejtësisë akuzoi oligarkun rus Konstantin Malofeyev për shkelje të sanksioneve – për një skemë të supozuar të ndjekur gati një dekadë më parë – padi u zbulua të mërkurën dhe tha se kishte ndërprerë një rrjet global bot të kontrolluar nga një agjenci e inteligjencës ushtarake ruse.
Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland, në qendër, i shoqëruar nga Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme Lisa Monaco, majtas, [+]
NJOFTIM I SHOQERUAR
Fakte kyçe
Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland tha gjatë një Konferenca për shtyp Malofeyev dyshohet se iu shmang sanksioneve të Departamentit të Thesarit të vendosura në vitin 2014 duke u përpjekur të blejë organizata mediatike në Evropë.
Malofeyev dyshohet se punësoi një shtetas amerikan për të punuar për të për të operuar organizata mediatike në Rusi dhe Greqi midis 2013 dhe 2018, dhe dyshohet se komplotoi me shtetasin amerikan për të transferuar në mënyrë të paligjshme një investim prej 10 milionë dollarësh që Malofeyev kishte bërë në SHBA te një bashkëpunëtor biznesi në Greqi. sipas padi.
Garland tha se DD kishte sekuestruar investimin prej 10 milionë dollarësh të bërë në SHBA
Malofeev akuzohet për dy akuza për shkelje të Aktit të Fuqive Ekonomike Ndërkombëtare, sipas aktakuzës, të cilat secili mbart një dënim maksimal prej 20 vjet burg.
Zyrtarët e drejtësisë njoftuan gjithashtu se departamenti kishte çmontuar një rrjet kompjuterik me qëllim të keq, të njohur si "botnet", i kontrolluar nga GRU e Rusisë përpara se të mund të përdorej kundër objektivave.
Garland tha se Rusia ka përdorur më parë infrastrukturë të ngjashme teknologjike për të sulmuar objektivat ukrainas.
Wefarë nuk dimë
Nëse SHBA do të jetë në gjendje të ndjekë penalisht Malofeyev. Sipas për DD, Malofeyev mbetet i lirë dhe besohet të jetë në Rusi. Nëse Malofeyev mbetet në Rusi, nuk ka asnjë mundësi që Rusia ta ekstradojë atë në SHBA, pasi SHBA dhe Rusia nuk kanë një traktati i ekstradimit.
tangjent
Garland tha se DD po mbledh prova të pretenduara krime lufte në Ukrainë. “Ne po ndihmojmë përpjekjet ndërkombëtare për të identifikuar dhe mbajtur përgjegjës përgjegjësit për mizoritë në Ukrainë”, tha ai. Prokurorët ukrainas thanë të mërkurën se po hetojnë më shumë se 4,600 akuza të krimeve të luftës në vend.
Sfondi kryesor
DD ka shtuar veprimet e saj për të penguar dhe ndjekur penalisht aktivitetin kriminal të lidhur me Rusinë ditët e fundit. Së bashku me autoritetet gjermane, DD sekuestrohet Tregu Hydra i lidhur me Rusinë të martën, të cilin Garland e quajti tregu më i madh i paligjshëm në rrjetin e errët, dhe i ngarkuar një banor rus me akuza konspirative në lidhje me funksionimin e tregut. Dhe të hënën, FBI dhe partnerët ndërkombëtarë të zbatimit të ligjit sekuestroi një superjaht në pronësi të Viktor Vekselberg në Mallorca, Spanjë. Garland tha se departamenti kishte marrë gjithashtu urdhër sekuestrimi që synonin asetet shtesë të disa shtetasve rusë të sanksionuar të hënën.
Leximi më tej
Malofeev: miliarderi rus që lidh Moskën me rebelët (Financial Times)
Policia spanjolle dhe FBI konfiskuan tangon e superjahtit të Viktor Vekselberg në Mallorca (Forbes)
Burimi: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/