Një grup kriminal kibernetik i dyshuar për pastrimin e 5.6 miliardë dollarëve është arrestuar në Kinë

• Kriminelët kibernetikë kanë rritur gjithashtu praktikat e tyre për të kryer mashtrime 
• Kriminelët dyshohet se pastrojnë 40 miliardë juanë
• Policia ka arrestuar një grup prej 93 personash

Që nga zhvillimi i çështjeve të kriptove, zgjerimi i lartë dhe ngjarjet si prishja e Landit kanë habitur botën, policia, përfshirë Kinën, ka punuar në mënyrë efektive për të mbrojtur klientët dhe për të kapur hajdutët. Gjatë një goditjeje të fundit ndaj pastruesve të parave, Kina ka zbuluar një grup të ri.

Kriptovalutat janë përdorur nga mashtruesit dhe kriminelët kibernetikë nga pothuajse çdo pjesë e botës. Fatkeqësisht, përveç zgjerimit të industrisë së kriptomonedhave gjatë viteve të fundit, kriminelët kibernetikë kanë rritur gjithashtu metodat e tyre të kryerjes së mashtrimit dhe pastrimit të parave jashtë vendit në mënyrë që t'i arkëtojnë ato në mënyrë anonime.

Grupi i mashtruesve drejtohej nga Hong Moumou

Një raport nga një llogari e zyrës zyrtare të mediave sociale thotë se si pjesë e fushatës së saj mbarëkombëtare të Veprimit 100 Ditë, policia në Hengyang, një qytet në provincën jugore kineze të Hunan, ka arrestuar një grup prej 93 individësh.

Nëpërmjet kriptomonedhave, kriminelët dyshohet se pastrojnë 5.6 miliardë dollarë (40 miliardë juanë). Në fushatën e tij kundër pastrimit të parave, autoriteti sekuestroi 300 milionë juanë, mbylli më shumë se dhjetë faqe fizike në internet dhe sekuestroi gati 100 pajisje.

Sipas informacionit të dhënë nga departamenti që bëri arrestimet, kriminelët kanë përdorur mjete dixhitale për të pastruar para jashtë vendit që nga viti 2018 për të përfituar fitime.

Sipas policisë, grupi i mashtruesve të udhëhequr nga Hong Moumou mund të përfshihet në 300 raste mashtrimi. 

Ata i merrnin këto fonde duke u angazhuar në telekomunikacion dhe mashtrime në internet.

Pasi Liu Xialong, Byroja e Sigurisë Publike e Qarkut u bë viktimë e mashtrimit dhe humbi afërsisht 7.8 milionë juanë, policia intensifikoi hetimin e saj ndaj kriminelëve.

LEXO GJITHASHTU: FTX's Bankman-Fried Duke marrë parasysh ofertën Celsius

Adoptimi i kriptove rritet në Kinë

Që nga fillimi, qeveria kineze ka qenë anti-kripto, duke ndaluar edhe minierat e kriptomonedhave në vend.Në shtator 2021, Banka Popullore e Kinës (PBoC) ka të ngjarë të vendosë një ndalim për asetet dixhitale, me autoritetet duke u bërë gjithnjë e më vigjilente ndaj tyre. që shkelin ligjin.

Megjithatë, adoptimi i kriptomonedhave në vend vazhdon të bjerë. Chainalysis, një kompani kërkimore e blockchain, publikoi së fundmi një raport ku thuhet se Kina është një nga dhjetë vendet më të mira që adopton me shpejtësi monedhat dixhitale pavarësisht kufizimeve.

Në mars, Byroja e Sigurisë Yangpu e Kinës dhe Siguria Publike e Shangait nisën një hetim të përbashkët për të luftuar skemat piramidale të bazuara në monedhë virtuale. Autoritetet zbuluan një platformë që drejtonte skemat piramidale dhe grabiti përdoruesit rreth 16 milionë dollarë brenda pak minutash nga hetimet.

Postimet e fundit nga Ritika Sharma (shiko të gjitha)