Problemet me të cilat përballeshin u shembën cryptocurrency platforma e kreditimit Celsius duket se po përshkallëzohet pasi doli se rregullatorët kanadezë po punojnë me partnerë ndërkombëtarë për të hetuar tani i falimentuar firmë.
Burime pranë çështjes tregojnë se rregullatorët provincialë kanadezë, përfshirë financierët Autorité des marchés (AMF) të Quebec-ut, kanë bashkëpunuar me homologët e tyre nga Shtetet e Bashkuara që nga mesi i qershorit për të zbardhur ngjarjet e fundit në huadhënës. Post Financiar raportuar në gusht 9.
Veçanërisht, hetimi filloi menjëherë pasi Celsius ndaloi tërheqjet e klientëve përpara se të paraqitej për falimentim.
Sipas burimeve, përfshirja e AMF në hetim është për shkak të menaxherit më të madh të pensioneve në Quebec, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ). investimi prej 150 milionë dollarësh në Celsius. Investimi i tetorit 2021 nga CPDQ-të ishte i dobishëm për të çuar Celsius në mbi 3 miliardë dollarë.
Natyra e sondës së AMF në Celsius
Hetimi i rregullatorëve do të fokusohet nëse përdoruesit e Quebec kanë paratë e tyre të mbyllura në Celsius dhe shumën e saktë. Kjo vjen pas Finbold raportuar se një pjesë e investitorëve në Celsius kishin humbur kursimet e jetës pasi kompania falimentoi.
Veçanërisht, Sylvain Théberge, drejtori i marrëdhënieve me median në AMF, nuk konfirmoi apo mohoi hetimet për Celsius.
Diku tjetër, Komisioni i Letrave me Vlerë të Ontarios thuhet se po fillon një hetim të ngjashëm për rënien e Celsius. Kohët e fundit, agjencia ka punuar gjithnjë e më shumë për të goditur entitetet e parregulluara të kriptove brenda Ontarios.
Vlen të përmendet se pavarësisht rishikimit nga autoritetet kanadeze, Celsius nuk është i regjistruar në asnjë rregullator provincial. Prandaj, provincat po punojnë ngushtë me Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të Shteteve të Bashkuara (KSHZ).
Celsius është gjithashtu nën hetim nga shtete të ndryshme, duke përfshirë Teksasin, Alabama, Kentucky, New Jersey dhe Washington në SHBA
Problemet ligjore me gradë Celsius rriten
Përveç hetimit rregullator për Celsius, kompania po përballet gjithashtu me padi të shumta nga klientët që humbën paratë e tyre në rrjet. Veçanërisht, firma ligjore me bazë në SHBA Braga Eagel & Squire, PC ngriti një padi kolektive kundër Celsius Network dhe CEO të saj Alexander Mashinsky.
Padia u ngrit “në emër të të gjithë personave dhe subjekteve që blenë ose përvetësuan ndryshe letra me vlerë Celsius”.
Ndërkohë, Celsius po lufton gjithashtu një padi tjetër grupi që e akuzon atë për shitjen e letrave me vlerë të paregjistruara në një Skema e ngjashme me Ponzi duke i bindur investitorët për ta blerë atë financiar produkte me ritme të fryra.
Padia u ngrit nga ish-menaxheri i investimeve të Celsius, Jason Stone, i cili gjithashtu akuzoi firmën si të tillë përfshirë në manipulimin e tregut të kriptove.
Burimi: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/