Celsius 'shumë si një skemë e mirëfilltë Ponzi', pretendon padia e veprimit në klasë

Pas paraqitjes së tij për falimentim vetëm disa javë pas ngrirjes së tërheqjeve të klientëve, i shqetësuar cryptocurrency Firma e huadhënies Celsius Network LLC është goditur me një padi të propozuar grupore që e akuzon kompaninë për një punë mashtruese si Ponzi.

Në të vërtetë, veprimi i klasës, i propozuar në një gjykatë federale në shtetin amerikan të Nju Xhersit, pretendon se Celsius shkaktoi 10 miliardë dollarë duke shitur letra me vlerë të paregjistruara në një skemë Ponzi dhe i bindur investitorët për të blerë atë financiar produkte me ritme të fryra, Ligji 360 raportuar në korrik 14.

Dokumenti i padisë së grupit u vu në dispozicion nga ish-Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (KSHZ) avokati i përmbarimit John Reed Stark, i cili postuar atë në llogarinë e tij në Twitter më 15 korrik.

Sipas padisë, paditësi Taylor Goines “bleu Produkte Financiare Celsius gjatë periudhës përkatëse dhe vuajti investim humbje” si rezultat i sjelljes së të pandehurve, duke përfshirë Celsius Network, dy subjekte të lidhura, CEO Alexander Mashinsky dhe tre drejtorë ekzekutivë – David Barse, Alan Jeffrey Carr dhe Shlomi Danier Leon.

Skema e pretenduar Ponzi zbërthehet

Për më tepër, ankesa thoshte se kolapsi i fundit i kriptos zbuloi brishtësinë e ekosistemit Celsius dhe faktin që Celsius nuk kishte asete të mjaftueshme në dorë për të përmbushur detyrimet e tërheqjes ndaj investitorëve. Në fakt:

“Ashtu si një skemë e mirëfilltë Ponzi, Celsius mund të ruajë premtimet e tij të normës së rendimentit vetëm duke sjellë vazhdimisht investitorë të rinj, fluksi i ri i parave të të cilëve do të përdorej për të paguar rendimentin për investitorët e vjetër.”

Sipas tekstit të veprimit të klasës, Celsius mbante miliarda dollarë në pozicione të levave në financat e decentralizuara (Defi) protokollet që u kërcënuan me likuidim gjatë rënies së tregut të kriptove. 

Për të shmangur likuidimin, Celsius dukej se u detyrua të vendoste mbi 750 milionë dollarë aktive likuide që nuk mund të përdoreshin më për të përmbushur detyrimet e tërheqjes, duke rezultuar në ngrirjen e tërheqjeve, shkëmbimeve dhe transfertave të përdoruesve nga kompania.

Premtime të rreme dhe akuza të tjera

Për më tepër, paditësi tha se Celsius u shiste “llogari të fitimit të shpërblimeve” klientëve që i huazuan asete kripto kompanisë në këmbim të garancisë së kompanisë për të siguruar një pagesë mujore të ndryshueshme të interesit. 

Interesi i Celsius u krijua nga huazimi i kriptove në institucione dhe korporata, duke dhënë hua dollarë amerikanë dhe monedha të qëndrueshme për investitorët me pakicë dhe duke investuar në “sipërmarrje të tjera shumë spekulative të kriptomonedhave. 

Më pas, kompania i bashkoi këto asete së bashku për të financuar operacionet e saj të huadhënies dhe tregtimin e pronarit. Siç sqarohet në padi:

“Pavarësisht rrezikut shtesë dhe mungesës së masave mbrojtëse dhe mbikëqyrjes rregullatore, që nga marsi 2021, Celsius mbante ekuivalentin e 10 miliardë dollarëve nga shitja e këtyre letrave me vlerë të paregjistruara në kundërshtim me ligjet federale dhe shtetërore të letrave me vlerë, të cilat arritën kulmin në mbi 25 milionë dollarë më vonë. vit.”

Ndërkohë, ish-menaxheri i investimeve të Celsius, Jason Stone gjithashtu nisi një padi kundër punëdhënësit të tij të dikurshëm më 7 korrik, duke pretenduar se ishte i përfshirë në manipulimi i tregut të kriptove pa zbatuar masat bazë kontabël për mbrojtjen e depozitave të klientëve, si finbold raportuar më herët.