Bursa në pronësi të Binance WazirX, e shënjestruar nga qeveria e Indisë për evazion fiskal të supozuar

Autoritetet tatimore në Mumbai njoftuan të premten se kishin zbuluar evazion fiskal nga shkëmbimi i kriptove në pronësi të Binance, WazirX.

Sipas një deklarate nga Komisioneri Lindor i GST Mumbai të Zonës së Mumbait, “gjatë hetimit të aktiviteteve të biznesit të shkëmbimit të kriptomonedhave WazirX, kanë zbuluar evazion GST prej 40.5 koronash. Komisioneri ka rikuperuar gjithashtu 49.20 korona në para të gatshme që kanë të bëjnë me [tatimin mbi mallrat dhe shërbimet] të shmangura, interesin dhe gjobën.” 

Kjo shumë është e barabartë me më shumë se 6 milionë dollarë. WazirX u ble nga shkëmbimi i kriptove Binance në nëntor 2019. 

Në deklaratën e tij të së premtes, komisioneri tregoi se po hetonte edhe shkëmbime të tjera kriptosh. 

“Rasti i mësipërm është një pjesë e përpjekjes speciale kundër evazionit fiskal, e cila mbështetet në minierat intensive të të dhënave dhe analizat e të dhënave, të iniciuara nga Zona CGST Mumbai,” tha komisioneri, duke shtuar:

“Oficerët e zonës CGST Mumbai po hetojnë transaksionet e biznesit që lidhen me hapësirën ekonomike në zhvillim, si tregtia elektronike, lojërat në internet, tokenat jo të këmbyeshëm për të identifikuar fushat e evazionit të mundshëm fiskal. Departamenti CGST do të mbulojë të gjitha shkëmbimet e kriptomonedhave që bien në zonën e Mumbait dhe gjithashtu do të intensifikojë këtë lëvizje në ditët në vijim.

Lëvizjet janë të dukshme, duke pasur parasysh sfondin më të gjerë të kuadrit rregullator ende të pazgjidhur për kripto në Indi sot. Sipas një raporti nga The Economic Times, shkëmbime të tjera kanë qenë subjekt i kërkimit dhe hetimit në dritën e hetimit të WazirX.

Sipas raportit, Drejtoria e Përgjithshme e Inteligjencës GST - një agjenci e zbatimit të ligjit në varësi të Ministrisë së Financave - është gjithashtu e përfshirë në hetime. 

Ndër shkëmbimet e përmendura në raport janë CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber dhe BuyUCoin, sipas raportit të Times. Sipas CoinDesk, kërkimet u kryen të shtunën.

CoinDesk raportoi se, sipas WazirX: “Kishte një paqartësi në interpretimin e një prej komponentëve që çoi në një llogaritje të ndryshme të GST-së së paguar. Megjithatë, ne paguam vullnetarisht GST shtesë në mënyrë që të jemi bashkëpunues dhe të pajtueshëm. Nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë qëllim për t'iu shmangur taksave.