Që kur lajmet rreth shkëmbimit FTX filluan të qarkullojnë, i gjithë tregu i kriptomonedhave u gjymtua nga FUD. Çdo ditë që kalon, autoritetet po zbulojnë fakte tronditëse rreth SBF dhe shkëmbimit.
Që nga 19 nëntori, PeckShieldAlert postoi një postim në Twitter, i cili thoshte se portofoli kryesor i kriptomonedhës i lidhur me një kullues FTX mbante 250,735.1 Ethereum [ETH] argumentet. Këto argumente ETH kishin vlerë 302.6 milionë dollarë në kohën e shtypit. Me këtë, portofoli i kulluesit ishte mbajtësi i 27-të më i madh i ETH deri më tani.
#PeckShieldAlert FTX Accounts Drainer 1 aktualisht mban 190.5 $ BNB (51.5 mijë dollarë) dhe ~ 1.68 milion $ DAI në BSC
0x2Cfe ka këmbyer ~44,235.4 $ BNB për 3k $ ETH & 7.5 milionë monedha të qëndrueshme
Këto ~ 7.5 milion monedha të qëndrueshme më pas janë shkëmbyer për ~ 6.2 mijë $ ETH
Të gjitha të këmbyera $ ETH është konsoliduar në FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Nëntor 19, 2022
Transaksionet e fundit përfshijnë një llogari të lidhur që shkëmben mbi 44,000 BNB për 3,000 ETH dhe 7.5 milionë dollarë në monedha të qëndrueshme. Këto monedha të qëndrueshme u shkëmbyen më pas për 6,200 ETH, duke rezultuar në një total transferuar prej 9,200 ETH në portofolin kryesor të kullimit FTX, sipas EtherScan. Dy kuleta të tjera të lidhura gjithashtu transferuan mbi 10,000 ETH në portofolin kryesor.
Javën e kaluar, fondet e FTX u derdhën në kuleta të ndryshme. Përdoruesi i Twitter Zack Voell vuri në dukje transaksione të dyshimta me vlerë 400 milionë dollarë. Ishte pothuajse në të njëjtën kohë që FTX paraqiti për falimentim pas rrëzimit të saj.
Përflitet se një hakim FTX është në vazhdim.
Dhe FTX.com nuk funksionon.
- Zack Voell (@zackvoell) Nëntor 12, 2022
Në fillim të kësaj jave, një llogari e palidhur me portofolin kripto shkëmbyen 34,000 BNB për 4,500 ETH dhe tre milionë Binance USD. Portofoli gjithashtu mbante 87.5% Ether. Mbajtësi i portofolit, i cili ishte gjithashtu mbajtësi i 34-të më i madh i ETH në atë pikë, transferoi gjithashtu 5.1 milion dollarë në ETH dhe 3.3 milion dollarë në ETH përkatësisht nga dy kuleta të tjera në portofolin kryesor.
Misteri i FTX: Një hak në lojë apo një punë e brendshme?
Ka pasur spekulime nëse këto transaksione kishin lidhje me një mashtrim hakerimi apo një punë të brendshme. Kjo ishte veçanërisht duke marrë parasysh që FTX kishte ndërprerë tërheqjet e përdoruesve kur u zbuluan financat e saj.
FTX kishte përfshirë këto detaje kur ishte paraqitur për falimentim ne gjyq. FTX gjithashtu deklaroi se ka informuar Zyrën e Prokurorit të SHBA, Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC) dhe Komisionin e Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) për të njëjtën gjë.
Ndërsa organet rregullatore e hetojnë më tej këtë çështje, do të jetë një sfidë për ta që t'i tërheqin këto fonde, duke pasur parasysh gjurmët e gjata të transaksioneve. FTX ka pretenduar se ka asete dhe detyrime me vlerë 10-50 miliardë dollarë, me mbi 100,000 kreditorë.
Burimi: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/