SEC i SHBA akuzon 8 persona dhe biznese të lidhura me një mashtrim kripto prej 45 milionë dollarësh

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) akuzoi Neil Chandran dhe shtatë individë dhe subjekte të tjera për orkestrimin e skemës mashtruese të investimeve të kriptomonedhave të quajtur CoinDeal. 

Të dyshuarit dyshohet se kanë mashtruar investitorët me rreth 45 milionë dollarë gjatë viteve dhe i kanë përdorur paratë për të blerë pasuri të paluajtshme, makina dhe një varkë.

Ndalimi i krimit

KSHZ i akuzuar Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc dhe BannersGo, LLC për përvetësimin e 45 milionë dollarëve nga konsumatorët përmes entitetit të tyre mashtrues CoinDeal. 

Individët premtuan t'ia shesin projektin e bazuar në blockchain një grupi blerësish të shquar, gjë që do të garantonte kthime të mëdha për investitorët. Ata gjithashtu i mashtruan ata në lidhje me vlerësimin e CoinDeal dhe kompanitë e përfshira në marrëveshjen e mundshme të blerjes.

Të pandehurit e zbatuan skemën e tyre midis janarit 2019 dhe 2022. Shitja e CoinDeal nuk ndodhi kurrë dhe investitorët nuk morën asnjë shpërndarje për përfshirjen e tyre në projekt. SEC më tej pohoi se Chandran, Glaspie, Davidson, Knott dhe Mossel përdorën 45 milionë dollarët e grumbulluar për të blerë makina, prona dhe një varkë. Daniel Gregus – Drejtor i Zyrës Rajonale të Çikagos të SEC – komentoi:

“Ne pretendojmë se të pandehurit pretenduan në mënyrë të rreme akses në teknologjinë e vlefshme blockchain dhe se shitja e afërt e teknologjisë do të gjeneronte kthime investimi më shumë se 500,000 herë për investitorët.

Siç pretendohet në ankesën tonë, në realitet, kjo ishte vetëm një skemë e përpunuar ku të pandehurit pasuroheshin duke mashtruar dhjetëra mijëra investitorë me pakicë.”

Departamenti Amerikan i Drejtësisë e arrestoi më parë Chandran për shkelje të lidhura me mashtrimin me tela dhe përfshirje në transaksione të paligjshme parash ndërsa ishte pjesë e CoinDeal.

Komisioni kërkon të vendosë dënime dhe ndalime të përhershme ndaj të gjithë të pandehurve. Në të njëjtën kohë, ajo këmbëngul që Chandran duhet të jetë subjekt i një urdhri të bazuar në sjellje. 

Gjuetia e mëparshme e SEC

Rregullatori amerikan nisur një tjetër hetim kundër dy kompanive këshillimore dhe pronarit të tyre – Gabriel Edelman – për drejtimin e një skeme kriptomonedhe të ngjashme me Ponzi në shtator të vitit të kaluar. 

Organizatat supozohet se kanë funksionuar midis shkurtit 2017 dhe majit 2021, duke mbledhur afro 4.4 milionë dollarë nga investitorët. 

Edelman premtoi se do të investonte kapitalin në kriptovaluta të blera me tarifa të zbritura. Megjithatë, ai derdhi "vetëm një pjesë të vogël të fondeve të investitorëve në asete dixhitale", duke përdorur pjesën tjetër për të blerë sende personale dhe për t'u dërguar para anëtarëve të familjes. SEC shpjegoi në detaje se si funksionoi skema Ponzi e Edelman:

“Për shembull, një investitor fillimisht investoi 50,000 dollarë. Edelman ktheu 75,000 dollarë brenda pak muajsh, dhe Investitori më pas investoi 600,000 dollarë shtesë. Edelman më pas ktheu 720,000 dollarë disa muaj më vonë. Pas kësaj, Investitori investoi 1,000,000 dollarë – bazuar në performancën e supozuar të së kaluarës dhe premtimin e Edelman se Investitori do të merrte një kthim prej 15%. Pas kësaj, Edelman nuk i ktheu asnjë fond atij Investitori.”