DD e SHBA-së padit 6 individë për skema të mashtrimit të kriptove që gjeneruan mbi 135 milionë dollarë

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DoJ) ka akuzuar gjashtë persona që dyshohet se janë përfshirë në krime të ndryshme të kriptove, duke përfshirë NFT-të, që morën 135 milionë dollarë nga investitorët që nuk dyshonin.

Promotori i Baller Ape NFT akuzohet

Promotori i "Baller Ape Club Non-fungible tokens" (NFT), vietnamezi Le Anh Tuan, u akuzua për mashtrim me tela dhe pastrim parash.

DoJ tha se Tuan dhe disa komplotistë të paidentifikuar ishin përfshirë në "tërheqjen e qilimit" të koleksionit të NFT, duke vjedhur 2.6 milionë dollarë nga investitorët.

Sipas deklaratës, i akuzuari ka pastruar fondet duke i konvertuar monedhat e vjedhura në lloje të tjera kriptomonedhash përmes zinxhirëve të shumtë të bllokut me shërbime të decentralizuara të këmbimit.

Tuan përballet me 40 vjet burg nëse shpallet fajtor.

Departamenti i Drejtësisë më parë i ngarkuar dy individë në mars mbi tërheqjen e qilimit Frosties.

3 të tjerë të akuzuar për skemën globale të kriptove Ponzi

DoJ akuzoi tre individë, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves dhe Emerson Pires, se kishin mbledhur 100 milionë dollarë përmes një skeme globale të kriptove Ponzi EmpireX.

Sipas DD-së, të akuzuarit kanë bërë disa keqinterpretime në lidhje me platformën e tyre dhe kanë garantuar me mashtrim kthime për investitorët e tyre.

Autoritetet zbuluan se të akuzuarit po pastronin fondet përmes një shkëmbimi të huaj kriptosh.

ICO e rreme

DoJ akuzoi Michael Alan Stollery për kryerjen e një oferte fillestare të rreme të monedhës (ICO) për Shërbimet e Infrastrukturës së Blockchain Titanium, e cila mblodhi 21 milionë dollarë nga investitorët.

Sipas mbikëqyrësit, Stollery gënjeu për legjitimitetin e platformës së tij për publikun duke fabrikuar dëshmi të rreme dhe partneritete të rreme me kompani të njohura si Apple dhe agjenci federale si Bordi i Rezervës Federale të SHBA.

Stollery përballet me 20 vjet burg nëse dënohet.

Pishina e mallrave ilegale

Departamenti i Drejtësisë akuzoi David Saffron për operimin e një grupi mallrash të paregjistruar me platformën e tij të investimeve kripto, Circle Society, duke mbledhur 12 milionë dollarë nga investitorët.

Sipas DD, Saffron krijoi një pamje të rreme të pasurisë duke u takuar me investitorët e tij në shtëpi luksoze dhe gjithashtu duke ecur përreth me një ekip rojesh të armatosura të sigurisë.

Saffron gjithashtu gënjeu për aftësitë e robotit të tij tregtar, duke premtuar deri në 600% kthime nga investimet.

DoJ u përqendrua në frenimin e krimeve të lidhura me kripto

Zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë kanë thënë se departamenti është i fokusuar në zhdukjen e lojtarëve me qëllim të keq nga industria e kriptove.

Sipas prokurores amerikane Tracy L. Wilkison për Qarkun Qendror të Kalifornisë,

Këto raste shërbejnë si një kujtesë thelbësore se disa artistë mashtrues fshihen pas fjalëve të modës, por në fund të fundit, ata thjesht po kërkojnë të ndajnë njerëzit nga paratë e tyre.