Agjencitë amerikane mësojnë shpejt se si të zbatojnë sanksionet kripto

Autoritetet amerikane kanë bërë përparim në zbatimin e sanksioneve në lidhje me kriptovalutat, sipas një raporti të fundit.

Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit të SHBA-së është përgjegjëse për zbatimin e sanksioneve. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, ata që janë nën sanksione kanë filluar të përdorin kriptovaluta për të anashkaluar kufizimet e tyre financiare. 

Tani, gjatë dy viteve të fundit, OFAC ka fituar përvojë në trajtimin e shërbimeve të kriptomonedhave që lehtësojnë transaksionet e paligjshme. Një e fundit raportojnë nga Chainalysis detajon tre raste përdorimi që ndihmuan në informimin e OFAC.

Juridiksionet bashkëpunuese

Një rast përfshinte Hydra, një treg i errët që ofronte shërbime të pastrimit të parave për kriminelët kibernetikë, përveç lehtësimit të shitjes së drogës. Pavarësisht se ishte i bazuar në Rusi, serverët e tij ishin të vendosur në Gjermani. 

Në koordinim me autoritetet amerikane, forcat gjermane të zbatimit të ligjit konfiskuan më pas këta serverë, pasi OFAC caktoi Hydra në prill 2022. Sipas raportit, rasti tregon se "sanksionet mund të jenë jashtëzakonisht efektive kundër subjekteve me operacione kyçe në juridiksione bashkëpunuese". 

Mungesa e Bashkëpunimit

Nga ana tjetër, autoritetet kanë fituar gjithashtu përvojë nga ballafaqimi me subjektet e përcaktuara me bazë në zona jobashkëpunuese. OFAC sanksionoi shkëmbimin e kriptove me rrezik të lartë Garantex në të njëjtën kohë me Hydra për aktivitete të ngjashme të pastrimit të parave. Megjithatë, ndryshe nga entiteti tjetër me bazë në Rusi, Garantex nuk u sekuestrua pas përcaktimit të tij dhe vazhdon operacionet e tij.

Edhe pse kryesisht i shkëputur nga ekosistemi i përputhshëm i shkëmbimeve, Garantex ende mban një bazë të madhe përdoruesish në Rusi, ku qeveria gjithashtu nuk është e prirur të zbatojë sanksionet e SHBA. Ky rast tregon vështirësinë e zbatimit të sanksioneve në vendet që nuk kanë kanale formale bashkëpunimi me OFAC.

Raste më komplekse

Përveç trajtimit të bashkëpunimit të ndryshëm në juridiksione të ndryshme, OFAC u sfidua edhe nga teknologjia që lehtëson kriptovalutat. Deri kohët e fundit, OFAC kishte caktuar vetëm shkëmbime të centralizuara ose kuleta personale. Sidoqoftë, shërbimi i decentralizuar i përzierjes Tornado Cash u bë i pari Defi protokoll kur OFAC e caktoi atë në gusht dhe nëntor 2022.

pas përcaktimin Tornado Cash kryesisht për lehtësimin e pastrimit të parave, OFAC arriti të heqë faqen e saj të internetit të përparme. Megjithatë, me fundin e tij të decentralizuar prapa që përdor kontrata inteligjente që funksionojnë pafundësisht, është e paqartë se si të ndërpritet efektivisht funksionimi i tij. Kjo ka krijuar pyetje rreth fizibilitetit të sanksionimit Defi protokollet, si dhe individët që autoritetet mund të mbajnë përgjegjës.

Rrjedhimisht, raporti sugjeron që sanksionet veprojnë më shumë si një mjet kundër shërbimeve të decentralizuara për të dekurajuar përdorimin, në vend të ndalimit. Në rastin e Tornado Cash, kjo duket se ka qenë efektive, pasi flukset hyrëse të tij ranë 68% në 30 ditët pas përcaktimit të tij.