SHBA akuzon pesë rusë dhe dy venezuelianë për kontrabandë nafte dhe pajisje ushtarake duke përdorur kripto

Më 19 tetor, Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) akuzoi dy qytetarë venezuelianë dhe pesë rusë për përdorimin e kriptovalutave për të pastruar para për oligarkët rusë duke shitur fuçi nafte nga Venezuela e goditur nga sanksionet.

Sipas shtyp, të pandehurit kontrabanduan miliona fuçi naftë në Rusi dhe Kinë, duke pastruar "dhjetëra miliona dollarë". Ata përdorën kriptomën për të pastruar një pjesë të fondeve.

Midis të pandehurve rusë janë Yury Orekhov, Artem Uss (djali i guvernatorit të rajonit rus të Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin dhe Sergey Tulyakov. Përveç venezuelianëve Juan Fernando Serrano Ponce, i njohur gjithashtu si "Juanfe Serrano" dhe Juan Carlos Soto, i cili veproi si ndërmjetës midis marrëveshjeve të paligjshme të naftës të kompanisë shtetërore venezueliane "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).

"Serrano Ponce dhe Soto ndërmjetësuan marrëveshje me vlerë miliona dollarë midis PDVSA dhe NDA GmbH, të cilat u transferuan përmes një grupi kompleks kompanish guaska dhe llogari bankare për të maskuar transaksionet."

Si funksionoi Rrjeti Kriminal?

Sipas DD, Orekhov u rendit si bashkëpronar, drejtor menaxhues dhe CEO i Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), një kompani private e angazhuar në tregtimin e pajisjeve industriale dhe mallrave të vendosura në Hamburg, Gjermani.

NDA GmbH shërbeu si një front për blerjen e teknologjisë ushtarake amerikane të përdorur në avionë luftarakë, sisteme raketore, radarë dhe satelitë, midis aplikacioneve të tjera ushtarake, të cilat më pas iu shitën kompanive të tjera që ofrojnë shërbime të mbrojtjes në Rusi.

Sipas informacionit të zbuluar, Orekhov pranoi hapur gjatë një bisede me Ponce se ai po vepronte në emër të një oligarku rus të sanksionuar, duke përdorur kompaninë e tij (NDA GmbH) "si një front", duke u mburrur se ata nuk do të zbuloheshin kurrë për shkak të ndërmjetësve. përdoret në biznes.

"Nuk kishte asnjë shqetësim...kjo është banka më e keqe në Emiratet...ata paguajnë për gjithçka."

Përveç kësaj, rrjeti kriminal përdorte korrierë nga Rusia dhe Amerika Latine për të marrë sasi të mëdha parash, të cilat më pas u shkëmbyen në kriptovaluta për të pastruar të ardhurat e tyre.

Autoritetet amerikane presin të ekstradojnë të pandehurit

Breon Peace, Prokurori i SHBA për Distriktin Lindor të Nju Jorkut, tha se të pandehurit orkestruan "një skemë komplekse për të marrë në mënyrë të paligjshme teknologjinë ushtarake dhe Venezuela e sanksionuar oil” përmes kompanive guaskë dhe kriptomonedhave.

Nga ana e tij, Michael J. Driscoll, Ndihmës Drejtor i ngarkuar me Byronë Federale të Hetimit dhe Zyrës në terren të Nju Jorkut (FBI), vlerësoi përpjekjet e autoriteteve për të çmontuar një "rrjet të sofistikuar" të krijuar nga të paktën pesë rusë dhe dy venezuelas. shtetasve.

Orekhov dhe Uss po mbahen përkatësisht në Gjermani dhe Itali, ndërsa presin procedurat e ekstradimit me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Nëse vërtetohet fajësia, të pandehurit mund të përballen me 30 vjet burg në Shtetet e Bashkuara.