Gjykata e Lartë e Mbretërisë së Bashkuar mbyll firmën e kriptove PGI Global për përfshirje të dyshuar të mashtrimit

Firma e njohur tregtare e kriptomonedhave PGI Global UK është mbyllur nga një gjykatë e lartë në Mbretërinë e Bashkuar, sipas një shtyp lëshuar nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar, 

Gjykata lëshoi ​​direktivën pas përfshirjes së supozuar të firmës në një mashtrim kripto. 

PGI supozohet se u premtoi investitorëve 200% kthim nga investimet e tyre

Siç u zbulua, firma me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, nga korriku 2020 deri në shkurt 2021, kishte mbledhur rreth 612,000 £, ekuivalente me 710,000 dollarë, nga investitorët e saj të mundshëm. Ajo u premtoi këtyre investitorëve se do të merrnin rreth 200% kthime nga investimet e tyre në kompani. Kur PGI nuk arriti të përmbushte premtimin e saj, ajo i pengoi investitorët e saj të tërhiqnin fondet e tyre.

Hetimet zbuluan tre llogari të operuara nga firma e përdorur për mbledhjen e fondeve. Me këtë, u kuptua se PGI dyshohet se kishte marrë rreth 200,000 £ duke paguar jo më pak se 195,000 £ në llogaritë personale dhe 10,000 £ në një dyqan luksoz.

Gjykata pretendon se Ramil Ventura Palafox, drejtori i vetëm i kompanisë, nuk ka bashkëpunuar me hetimet mbi akuzat.

Më tej, Kryehetuesi i Shërbimit të Falimentimit, Mark George, shpjegon se mbrojtjet me përgjegjësi të kufizuar kërkojnë që bizneset dhe individët të respektojnë Aktin e Kompanive.

“Ky rast thekson se aty ku kemi shqetësime të arsyeshme në lidhje me praktikat tregtare të një kompanie, gjykata do të marrë një pamje të zbehtë për çdo dështim për të bashkëpunuar me një hetim ligjor dhe do të mbyllë kompaninë në interes publik,” tha George. .

PGI Global UK është një degë e Pretorian Group International Trading, me bazë në SHBA. Departamenti Amerikan i Drejtësisë e ka mbyllur kompaninë pasi ka siguruar një urdhër sekuestrimi nga Gjykata e Qarkut e SHBA-së në Distriktin Lindor të Virxhinias.

Sipas një raportojnë nga Chainalysis, krimi i bazuar në kriptovaluta arriti nivelin më të lartë të të gjitha kohërave në 2021, me adresa të paligjshme që morën 14 miliardë dollarë, nga 7.8 miliardë dollarë në 2020. Në të kundërt, një tjetër raportojnë nga Intelligent CIO ka zbuluar se vëllimet e paligjshme të kriptomonedhave kanë rënë me 15% nga viti në vit në 2022 për shkak të një rënie në aktivitetin kripto-kriminal.