Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) ka i ngarkuar dy burra estonezë për operimin e skemave të kriptomonedhave që dyshohet se mashtruan investitorët nga 575 milionë dollarë.
Sipas njoftimit për shtyp, të pandehurit, Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin, të dy 37 vjeç, ishin arrestuar më 20 nëntor në Talin, Estoni, me përpjekjet e kombinuara të Byrosë Federale të Hetimit të Shteteve të Bashkuara (FBI) dhe Forcave të Ligjit të Estonisë.
Skemat e Kriptos me shumë aspekte
Potapenko dhe Turõgin dyshohet se mashtruan qindra mijëra viktima përmes skemave shumëplanëshe. Të pandehurit operonin dy kompani të paligjshme, një firmë e minierave të kriptove HashFlare dhe një firmë investimi Polybius.
Dyshja e tregtoi kompaninë e investimeve në vitin 2017 si një bankë me fokus të veçantë në asetet dixhitale. Ata gjithashtu u premtuan viktimave dividentë për investimet e tyre kur blenë aksione në firmë. Të pandehurit gjeneruan rreth 25 milionë dollarë nga biznesi dhe nuk arritën të respektojnë pjesën e tyre të marrëveshjes.
Në mënyrë të ngjashme, Potapenko dhe Turõgin pretenduan HashFlare si një kompani prodhimi të pajisjeve minerare që zhvillon mjete për nxjerrjen e Bitcoin dhe kriptovalutave të tjera. Megjithatë, në realitet, HashFlare nuk kishte infrastrukturën që pretendonte se kishte prodhuar.
Të pandehurit gjithashtu nënshkruan kontrata me pagesë me klientët që i lejonin përdoruesit të merrnin me qira një përqindje të operacioneve minerare të HashFlare në këmbim të BTC-së të prodhuar duke përdorur pajisjet e tij.
Potapenko dhe Turõgin gjeneruan 550 milionë dollarë nga biznesi i tyre i minierave midis 2015 dhe 2019.
Skema befasuese
Prokurori i SHBA-së, Nick Brown për Distriktin Perëndimor të Uashingtonit, vuri në dukje se kohëzgjatja e skemës është me të vërtetë "befasuese".
Të pandehurit kanë përdorur të ardhurat nga skemat për të blerë apartamente luksoze dhe makina të shtrenjta.
“Madhësia dhe shtrirja e skemës së supozuar janë vërtet befasuese. Këta të pandehur kapitalizuan si joshjen e kriptomonedhës ashtu edhe misterin që rrethon minierat e kriptomonedhave për të kryer një skemë të madhe Ponzi. Ata joshën investitorët me përfaqësime të rreme dhe më pas i paguan investitorët e hershëm me para nga ata që investuan më vonë”, tha avokati Brown.
DD ngarkon biznesmenë estonezë
DD gjithashtu akuzoi të pandehurit për komplot për të kryer pastrim parash. Potapenko dhe Turõgin dyshohet se pastruan fondet kriminale përmes kompanive guaskë, kontratave të rreme dhe faturave.
Sipas aktakuzës, komploti i pastrimit të parave përfshin 75 prona fizike, gjashtë makina luksoze, kuleta kriptomonedhash dhe mijëra makineri të minierave të kriptomonedhave.
Dyshja kanë qenë i ngarkuar me 16 akuza për mashtrim me tela dhe një akuzë për komplot për pastrim parash. Çdo i pandehur do të vuajë maksimumi 20 vjet burg nëse shpallet fajtor.
Kriptoma juaj meriton sigurinë më të mirë. Të marrë një Portofoli harduer Ledger për vetëm 79 dollarë!
Burimi: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/