Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka hapur çështjen e parë penale të shmangies së sanksioneve duke përdorur kriptovaluta, sipas një gjykatësi federal.
Një shtetas amerikan i paidentifikuar tani po akuzohet se ka dërguar 10 milionë dollarë kriptomonedhë në një vend të sanksionuar nga Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja, një krah i Departamentit të Thesarit të SHBA-së. Gjykatësi Zia M. Faruqui nga Uashingtoni, DC miratoi një ankesë të paraqitur nga Departamenti i Drejtësisë kundër të pandehurit, i cili kishte transferuar asete kripto në një nga shumë vendet që përballeshin me sanksione të ashpra të SHBA-së, përkatësisht Irani, Kuba, Koreja e Veriut, Rusia ose Siria. "Departamenti i Drejtësisë mund dhe do të ndjekë penalisht individë dhe entitete për dështimin në përputhje me rregulloret e OFAC, duke përfshirë monedhën virtuale," tha Faruqui.
OFAC thotë se monedhat virtuale janë përfshirë në ligjin e fundit
OFAC lëshoi rregullore në tetor 2020 duke sqaruar se transaksionet me vendet e sanksionuara që përfshijnë asete dixhitale nuk janë të ndryshme nga transaksionet me ato vende të bëra në monedhën fiat.
Rasti është i pari, sipas Ari Redbord, i cili ka punuar si këshilltar i lartë në Departamentin e Thesarit në 2019 dhe 2020. “Ajo që po shohim është se Departamenti i Drejtësisë do të ndjekë aktivisht aktorët që përpiqen të përdorin kriptomonedhën. por edhe se është e vështirë të përdorësh kriptomonedhën për të shmangur sanksionet,” ai tha.
Kripto jo aq anonim sa mendoni
Para këtij vendimi, dy njerez u arrestuan nga DD për komplot për pastrimin e bitcoin-it të vjedhur në një hak të Bitfinex, një shkëmbim kriptosh në Hong Kong. Në të dyja rastet, pandryshueshmëria e bitcoin dhe natyra pseudonimike kanë dëshmuar një defekt fatal në armaturën e autorëve. Në rastin Bitfinex, forcat e rendit gjurmuan shumicën e fondeve të pastruara në a portofolin e kriptos"portofol 1CGA4s”, duke përdorur analitikë blockchain dhe më pas përfundoi enigmën e lidhjes së personave me portofolin përmes mbylljen të një faqeje "rrjet të errët" të quajtur AlphaBay në 2017, një faqe përmes së cilës janë pastruar fondet. “Arrestimet e sotme dhe sekuestrimi financiar më i madh ndonjëherë i departamentit, tregojnë se kriptomonedha nuk është një strehë e sigurt për kriminelët,” zëvendësprokurori i përgjithshëm i përfshirë në këtë rast. tha.
Në këtë rast të evazionit të sanksioneve, zbatimi i ligjit përdori përsëri mjete analitike blockchain të cilat kanë evoluar që nga saga Bitfinex për të gjurmuar transaksionet e të akuzuarve. Më pas ata thirrën një shkëmbim kriptomonedhash me bazë në SHBA, një shkëmbim jashtë shtetit dhe një bankë tradicionale në SHBA për të mbledhur informacione në lidhje me klientin e tyre të përbashkët. Adresat e Protokollit të Internetit (IP) të përdorura për të hyrë në të dy shkëmbimet çuan forcat e rendit në shtëpinë e të akuzuarit. Një urdhër kërkimi me email dhe informacioni i regjistrimit të kompanisë predhë plotësuan figurën.
Ata zbuluan gjithashtu se llogaritë marrëse në të dy bursat ishin aksesuar nga llogaritë e huaja në vendet e sanksionuara.
“A është valuta virtuale e pagjurmueshme? GABIM”, tha gjyqtari në një dokument këshillues prej nëntë faqesh. Ai e mbylli mendimin e tij duke thënë se ekzistonte një probabilitet që paratë virtuale të transmetuara jashtë shtetit në juridiksionet e sanksionuara ishin një vepër penale, me autorin potencialisht përgjegjës për që përfshin dy shkëmbime kriptosh në shmangien e sanksioneve.
Çfarë mendoni për këtë temë? Na shkruani dhe na tregoni!
Mohim përgjegjësie
Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.
Burimi: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/