Autoritetet amerikane zbulojnë themeluesin e Crypto Exchange mbi pastrimin e parave

• Pronari i Bitzlato, Anatoli Legkodymov, u arrestua në Miami me akuza për pastrim parash.
• Shkëmbimi u përdor për të pastruar para nga transaksionet e rrjetit të errët dhe operacionet e ransomware.
• Zyrtarët amerikanë e kanë lavdëruar veprimin si një "goditje globale për ekosistemin e kriptokrimit".

Bitzlato Ltd, një shkëmbim kriptovalutash me vendndodhje në Kinë, u emërua një "shqetësim për pastrimin e parave" nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit të Thesarit të SHBA-së (FinCEN) të mërkurën në lidhje me financimin e paligjshëm që vjen nga Rusia. Autoritetet kanë arrestuar pronarin e bursës me akuzën e pastrimit të parave, të cilat ata e quajnë një "goditje për ekosistemin e kriptokrimit".

Në një konferencë për shtyp, Departamenti i Drejtësisë njoftoi arrestimin e shtetasit rus 40-vjeçar, Anatoly Legkodymov në Miami. Legkodymov kishte banuar në Shenzhen të Kinës. Arrestimi u ekzekutua me ndihmën e një ekipi hetimor jashtë shtetit dhe burimeve lokale në Shtetet e Bashkuara.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë pretendon se Bitzlato, një firmë me bazë në Hong Kong me shtrirje globale, tregtoi mbi 700 milionë dollarë në kriptomonedhë me Hydra Market, tregu më i madh i rrjetit të errët në botë, deri në mbylljen e tij në prill 2022. Përveç kësaj, Departamenti i Drejtësisë shtoi se Bitzlato mori mbi 15 milionë dollarë të ardhura nga ransomware.

Prokurorët pretenduan se që nga 3 maji 2018, bursa ka përpunuar 4.58 miliardë dollarë në transaksione kriptomonedhash, një sasi e madhe e të cilave përbënte "të ardhurat e krimit".

Për më tepër, Bitzlato kryente biznes të gjerë me klientët me bazë në SHBA, ndërsa pretendonte se nuk pranonte përdorues nga Shtetet e Bashkuara, sepse i mungonin proceset e duhura të njohjes së klientit tuaj për të kontrolluar identitetin e përdoruesve siç kërkohet nga rregulloret e SHBA-së kundër pastrimit të parave.

“Veprimet e sotme dërgojnë një mesazh të qartë: nëse shkelni ligjet tona nga Kina apo Evropa – ose abuzoni me sistemin tonë financiar nga një ishull tropikal – mund të prisni që të përgjigjeni për krimet tuaja brenda një sallë gjyqi të Shteteve të Bashkuara”, tha zëvendësprokurorja e Përgjithshme Lisa Monaco në një koment, duke iu referuar Sam Bankman-Fried, ish-CEO i firmës së dështuar të kriptomonedhave ftx, i cili u arrestua muajin e kaluar në Bahamas.

FinCEN ka kufizuar gjithashtu disa transmetime të aktiveve që përfshijnë Bitzlato nga çdo institucion financiar i mbuluar. Autoritetet në Francë kanë ndjekur shembullin e Shteteve të Bashkuara, kanë mbyllur infrastrukturën dixhitale të Bitzlato dhe kanë konfiskuar zotërimet e kriptomonedhave të saj në të njëjtën kohë.

Postime Shikime: 42