Prokurori turk kërkon 40564 vjet burg për CEO të Crypto Exchange për mashtrim të supozuar 24 milion dollarë

Një shef i shkëmbimit të kriptomonedhave së bashku me grupin e tij të drejtuesve mund të përballet me burgun më të gjatë në historinë e kriptove nëse shpallet fajtor për një mashtrim të supozuar prej 24 milionë dollarësh.

Një raport i Bloomberg të premten zbuloi se një turk Prokurori ka lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për themeluesit dhe drejtuesit e shkëmbimit të kriptove Thodex, një vit pasi kompania ndaloi operacionet e saj. 

40,564 vite burg?

Raporti vuri në dukje se Prokurorët kërkojnë deri në 40,564 vite burg për të gjithë 21-të drejtuesit, duke përfshirë CEO të kompanisë, Faruk Fatih Ozer, i cili u largua me asetet e klientëve me vlerë rreth miliona dollarë. 

Deri më tani, autoritetet turke kanë arrestuar 62 persona që dyshohet se kishin lidhje me të Thodex. Të dyshuarit u kapën në bastisje të njëkohshme të kryera në qytete të ndryshme të vendit, përfshirë Stambollin.

Policia bastisi gjithashtu selinë e kompanisë në pjesën aziatike të Stambollit dhe sekuestroi kompjuterë dhe prona të tjera dixhitale. 

Autoritetet aktualisht po hetojnë Ozerin me akuzën e "përkeqësimit të mashtrimit dhe themelimit të një organizate kriminale", shtoi raporti. 

Në prill 2021,  Oficerët turq të sigurisë zbuluan pamjet e Ozerit duke ecur përmes kontrollit të pasaportave në aeroportin e Stambollit në rrugën e tij për në një vend të paidentifikuar. 

Burimet më vonë bënë të ditur se CEO i Thodex ishte nisur për në Shqipëri dhe ekipi i policisë turke kishte fluturuar në katër vende, përfshirë Shqipërinë, në përpjekje për ta gjetur atë. 

Faruk Fatih Ozer mbetet një person me interes me një njoftim të kuq bashkangjitur emrit të tij. 

Rënia e shkëmbimit të kriptove Thodex

Thodex është një shkëmbim kriptovalutash që thuhet se ishte i përfshirë në një tërheqje famëkeqe qilimi diku vitin e kaluar. 

Firma analitike Blockchain Chainalysis raportoi në shkurt se humbja totale e regjistruar në skemën e mashtrimit arriti në 2.6 miliardë dollarë, por shifra totale në dosjen ligjore kundër kompanisë dhe ekzekutivit të saj ishte 24 milionë dollarë. 

Pas rënies së Thodex, Ozer lëshoi ​​​​një deklaratë nga një vend anonim duke premtuar se do t'i rimbursonte investitorët dhe do të kthehej në Turqi për t'u përballur me akuzat. 

Më shumë mashtrime kripto

Ndërkohë, vjedhjet dhe mashtrimet e kriptomonedhave kanë qenë në rritje që kur klasa e aseteve filloi të grumbullonte interes nga investitorët e zakonshëm. 

Grabitja më e fundit ishte një grua irlandeze e cila u arrestua për përfshirjen e saj në një mashtrim të kriptove me vlerë 1.1 milion dollarë. 

Siç raportohet, gruaja dyshohet se ka vepruar si një ndërmjetës investimi midis mashtruesve dhe viktimës pa marrë miratimin nga autoritetet e nevojshme për të kryer një rol të tillë.