Arrestohen tre të dyshuar në Izrael me një skemë shumëmilionëshe të pastrimit të kriptove që synon thesarin francez

Tre të dyshuar u arrestuan në Izrael me një skemë shumëmilionëshe të pastrimit të kriptove për të mashtruar thesarin francez.

autoritetet izraelite kanë marrë në paraburgim tre persona të dyshuar për orkestrimin e një skeme mashtrimi që synonte thesarin francez.

Tre persona janë arrestuar në Izrael si pjesë e një grupi kriminal që kryente aktivitete të paligjshme si shkelje tatimore dhe pastrim parash.

Thesari francez ishte në shënjestër të një skeme pastrimi parash që përfshinte miliona shekel. Policia izraelite tha se pastruesit e parave vepronin duke vjedhur, konvertuar fiat në kripto dhe duke transferuar përtej kufijve.

Mashtrimi i kryer në Izrael

Me sa duket, mashtruesit kanë vepruar nga Izraeli se si policia nuk i ka përshkruar identitetet e të dyshuarve. Në një deklaratë të lëshuar nga Autoriteti Tatimor i Izraelit thuhej:

“E ka origjinën nga krimet e kryera jashtë vendit, duke përdorur monedha dixhitale në platforma të ndryshme për të errësuar dhe maskuar identitetin e pronarëve dhe lëvizjen e parave”.

Policia në Izrael ka hetuar disa persona të dyshuar si të lidhur me mashtrimin për muaj të tërë, përpara se t'i merrte në paraburgim. Në një deklaratë të lëshuar të hënën, policia tha:

“Hetimi u përqendrua në dyshimin për mashtrim në shkallë të gjerë ndaj thesarit të shtetit në Francë që u krye nga Izraeli dhe vjedhja e miliona eurove dhe pastrimi i fondeve duke e kthyer atë në kriptomonedhë.

Hetimi u krye në bashkëpunim me Europolin, policinë izraelite, njësinë izraelite të krimit kibernetik dhe policinë franceze.

A është industria e kriptove një strehë e sigurt për mashtruesit?

Mashtrimi në thesarin francez ringjall emocione të forta në disa qarqe qeveritare nëse tregu i kriptove është një terren i lulëzuar për hajdutët dhe mashtruesit. Gjithashtu, nuk është hera e parë që mashtruesit përdorin kripto për të maskuar aktivitetet e tyre për të bërë më pak gjasa për t'u gjurmuar.

Ndërsa këto çështje të lidhura me mashtrimet mund të jetë një temë e nxehtë si në terma afatshkurtër ashtu edhe afatgjatë, ka ende nga ata që mendojnë se industria mund të avancohet në një mjedis shumë më të sigurt me rregullore më të mira.

- Shpallje -