Policia e Afrikës së Jugut arreston dy për mashtrim të dyshuar 2 milion dollarësh kripto

Hawks, një njësi e policisë së Afrikës së Jugut, ka arrestuar 57-vjeçarin Zain Muhammed Valle dhe 25-vjeçaren Michelle Bianca Bezuidenhout për një mashtrim të dyshuar me kriptovaluta 34 milionë dollarë (rreth 2.1 milionë dollarë), raportuan mediat lokale të mërkurën.

Rasti tani përfshin dy të dyshuar dhe bashkëshorti i Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32 vjeç, i cili u arrestua në 2020 për përfshirjen e tij të dyshuar në mashtrim. Një hetim i policisë zbuloi se Valle e prezantoi viktimën me De Lange për një partneritet biznesi. 

Zëdhënësi i Hawks, kapiteni Ndivhuwo Mulamu tha se të dyshuarit e joshën viktimën për të kryer fonde për një institucion të kriptomonedhave të rreme të quajtur Siyakhula Logistics Pty (LTD) në shkurt 2020. Mulamu më tej vuri në dukje se të dyshuarit i premtuan ankuesit kthime fitimprurëse nga investimet e tyre. 

Zëdhënësi shtoi se viktima pranoi të investonte, duke transferuar në këtë mënyrë rreth 34 milionë R (2.1 milionë dollarë) në ndërmarrje, si dhe në llogaritë bankare të Bezuidenhout përmes transaksioneve të veçanta.

Më tej, ai shpjegoi se, në vend që të dyshuarit t'i investonin paratë në ndërmarrjen e kriptove, ata i përdorën për kompaninë Liverage Trading pa informuar investitorin. 

Sipas raportit, Valle dhe Bezuidenhout u arrestuan në rezidencat e tyre në Lenasia dhe Alberton dhe u paraqitën në Gjykatën Rajonale Lenasia në Johannesburg të martën. Të dy janë akuzuar për mashtrim dhe pastrim parash dhe seanca gjyqësore e tyre do të mbahet më 19 korrik.

De Lange aktualisht është liruar me kusht për R20,000 ($1,258) ndërsa Valle dhe Bezuidenhout u liruan me kusht në R10,000 ($629).

Mashtrimet kripto në rritje

Ndërsa kriptova vazhdon të fitojë tërheqje, aktorët e këqij e kanë parë klasën e aseteve të sapolindura si një mjet për të kryer të gjitha llojet e aktiviteteve kriminale. Në shkurt, agjentët irlandezë të zbatimit të ligjit arrestuan një grua për përfshirjen e saj në një Mashtrim me kripto 1 milion dollarë. 

Muajin e kaluar, policia e Bangkokut arrestoi gjashtë të dyshuar të cilët mashtruan 500 qytetarë kinezë dhe tajvanezë për të investuar në skema mashtruese të kriptomonedhave që çoi në humbjen e fondeve të viktimave.