Sipas dokumentit të fundit të gjykatës nga Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit, huadhënësi i kriptove me probleme Celsius Rrjeti dyshohet se ka bërë "pohime të rreme dhe mashtruese" në lidhje me shëndetin e tij financiar dhe pajtueshmërinë me ligjet e letrave me vlerë.
Sipas dokumentit të gjykatës, huadhënësi i falimentimit i kriptomonedhave Celsius Network Ltd. mund të ketë mashtruar investitorët në lidhje me vështirësitë e tij financiare dhe është përfshirë në manipulimin e papërshtatshëm të çmimit të tokenave të platformës për të përmirësuar bilancin dhe financat e kompanisë.
La paraqitjen u bë në mbështetje të kërkesës së Administratorit të Besuar të Shteteve të Bashkuara për të caktuar një ekzaminues të paanshëm nga Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit. Përpara kësaj, administratori i besuar i ngarkuar me çështjen e falimentimit të Celsius deklaroi se po kërkonte një ekzaminues për të ndihmuar në mbledhjen e më shumë detajeve dhe lehtësimin e konfuzionit dhe shqetësimit.
Në një deklaratë që mbështet kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të caktuar një ekzaminues në rastin e falimentimit të Celsius, Departamenti i Rregullimit Financiar të Vermontit deklaroi se firma mund të ketë paguar rendimentet nëpërmjet një strukture të ngjashme me Ponzi.
Në të njëjtën kohë, mbajtësit e aksioneve të Serisë B të Celsius paraqitën një kundërshtim të kufizuar ndaj mocionit, duke vënë në dukje se ata nuk mbajtën një qëndrim për emërimin e një ekzaminuesi dhe në vend të kësaj kërkuan që fushëveprimi i mocionit të ngushtohet dhe që buxheti të ndryshohet për të parandaluar shpërdorimi i parave.
Huadhënësi i kriptove Celsius u akuzua për mashtruar investitorët
Bazuar në një rishikim paraprak të të dhënave financiare, deklarata më e fundit pretendon se Celsius pësoi "humbje të mëdha" gjatë shtatë muajve të parë të 2021 dhe "dy ngjarje negative të konsiderueshme" në muajt qershor dhe korrik. Për më tepër, pavarësisht se ishte e detyruar nga legjislacioni shtetëror dhe federal për letrat me vlerë të zbulonte pasqyrat e saj financiare, firma kishte mbajtur humbjet e saj nga investitorët.
Peticioni gjithashtu pretendonte se Celsius mund të ketë manipuluar vlerën e monedhës së saj CEL. Veprimi mund të ketë rritur "artificiale" zotërimet e CEL të kompanisë në bilanc.
Dokumenti citon blogjet dhe postimet në Twitter të CEO të Celsius, Alex Mashinsky, duke përfshirë një në të cilin ai këmbënguli se "të gjitha fondet janë të sigurta", megjithëse, sipas dokumentit, "huadhënësi i kriptove ishte i paaftë dhe fondet e depozituesit nuk ishin të sigurta".
Sipas dosjes, kompania nuk ka fituar asnjëherë të ardhura të mjaftueshme për të ruajtur rendimentet që u ofrohen investitorëve.
Më tej, thuhej:
Kjo tregon një rast të rëndë të keqmenaxhimit financiar dhe gjithashtu ngre mundësinë që, të paktën herë pas here, të ardhurat për investitorët ekzistues të mund të paguheshin duke përdorur asetet e investitorëve të rinj.
Bordi i Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit (SSB) tha në një mocion të lidhur se Celsius u ishte përgjigjur kërkesave për informacion dhe dokumentacion në mënyrë të pamjaftueshme dhe ngadalë dhe se pohimet e tij për situatën financiare të debitorëve në rastin e falimentimit kishin qenë "në rastin më të mirë kontradiktore".
Ankesa e Teksasit mbështeti pretendimet e Vermontit dhe renditi raste të tjera ku besonte se huadhënësi i kriptove mashtronte publikun. Ai citoi gjithashtu një postim në blog nga 7 qershori, në të cilin Celsius u kujtonte përdoruesve se pavarësisht se kishin vetëm pesë ditë para ndërprerjes së tërheqjeve, nuk kishte asnjë problem me përmbushjen e kërkesave të tyre.
Padia e Vermontit pohon gjithashtu se Mashinsky i mashtroi hapur investitorët në angazhimet e tij rregullatore duke pretenduar se kishte zbutur shqetësimet nga rregullatorët shtetërorë të letrave me vlerë në dhjetor.
Vermont pretendon se Celsius kishte manipuluar çmimin e tokenit të tij vendas ishin të sakta në kërkesën e tij. Më shumë se 40 milionë tokena CEL iu shtuan zotërimeve të Celsius midis 2 majit dhe 1 korrikut, kur firma ndaloi së lejuari tërheqjet, me më shumë se gjysmën e rritjes që ndodhi pas mbylljes së sajtit. Sipas autoritetit, huadhënësi i Crypto Celsius mori pjesë në këtë aksion në një moment të vitit 2021. Pa pozicionin e CEL, detyrimet do të kishin tejkaluar aktivet "të paktën" që nga shkurti 2019.
Burimi: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/