Crypto është 'çelësi' për goditjen e krimit, thotë Europol

Ndërsa Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera po përdoren gjithnjë e më shumë nga kriminelët, natyra e hapur e teknologjisë blockchain u siguron autoriteteve gjithashtu një mënyrë të re "kyç" për të luftuar krimin e organizuar.

Ky ishte konsensusi i përgjithshëm midis specialistëve të kriptos dhe hetuesve financiarë që javën e kaluar u mblodhën për të 6-ën Konferenca Globale mbi Financat Kriminale dhe Kriptovalutat në Hagë të organizuar nga Europoli me mbështetjen e Institutit të Bazelit për Qeverisje

Sipas folësve, të cilët përfaqësonin rregullatorët evropianë, forcat e zbatimit të ligjit dhe ekspertë nga shkëmbimi i kriptove Binance, si dhe sleuths blockchain Chainalysis, CypherTrace dhe Laboratorët e TRM, përdorimi i kriptomonedhave po zgjerohet “praktikisht në çdo vend dhe sektor”, duke lehtësuar forma të reja të krimit.

Shembuj të aktiviteteve të paligjshme ku kripto është përdorur përfshijnë kontrabandën e drogës, trukimin e ndeshjeve në sport dhe financimin e prodhimit, blerjes, posedimit dhe eksportit të armëve të shkatërrimit në masë.

Për më tepër, ka një numër në rritje të pastruesve profesionistë të parave që përfitojnë nga opsionet e ofruara nga asetet dixhitale për të pastruar të ardhurat nga krimet fizike dhe kibernetike.

Megjithatë, duke iu referuar natyrës pseudonimike të shumicës së rrjeteve blockchain dhe aftësisë për të gjurmuar - në një masë të caktuar - transaksionet e kriptomonedhave, folësit ranë dakord gjithashtu se "këto karakteristika unike "ofrojnë një mundësi të paprecedentë" për të hetuar krimin e organizuar dhe rrjetet e pastrimit të parave dhe për të përfundimisht rikuperoni fondet e vjedhura.

Trajtimi i krimit të organizuar, megjithatë, do të kërkojë gjithashtu "mjetet, kapacitetin dhe bashkëpunimin e duhur", thanë ekspertët.

Qëndrimi përpara krimit

Sipas Europol, të gjitha palët e përfshira në luftimin e krimit, si zbatimi i ligjit, rregullatorët dhe sektori privat, "po punojnë shumë për të qëndruar përpara atyre që abuzojnë me asetet e kriptos për të kryer krime dhe për të pastruar para".

Organizata gjithashtu mbështet në legjislacionin e ri evropian për të "siguruar që asetet e kriptove të trajtohen si çdo aset tjetër për qëllime të rregullimit dhe mbikëqyrjes kundër pastrimit të parave".

Rregullat e reja, finalizuar në qershor të këtij viti, do t'u kërkojë ofruesve të shërbimeve, të tilla si shkëmbimet e kriptove, të mbledhin dhe ruajnë informacione që identifikojnë njerëzit e përfshirë në transaksionet e kriptove, si dhe t'ua dorëzojnë informacionin autoriteteve që po kryejnë hetime.

Rregulloret e reja, megjithatë, nuk do të imponojnë kërkesat e gjurmimit për kuletat private, të pastrehuara që Parlamenti i BE-së kishte planifikuar fillimisht në mars.

Megjithatë, ndërsa autoritetet e zbatimit të ligjit dhe ato gjyqësore i trajtojnë gjithnjë e më shumë kriptovalutat si çdo aktiv tjetër nga një këndvështrim ligjor, sekuestrimi, menaxhimi dhe konvertimi eventual i kriptomonedhave në para fiat tani po bëhet një detyrë shumë më e lehtë, tha Europol.