Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka akuzuar 11 persona për rolet e tyre në një skemë të pretenduar kripto Ponzi që mund të ketë marrë deri në 300 milionë dollarë nga investitorët.
Një Skemë Crypto Ponzi është mbyllur
Skema Ponzi – e cila funksiononte me emrin Forsage – kishte funksionuar për më shumë se dy vjet në kohën kur u ngritën akuzat. Themeluesit – së bashku me disa individë që ishin punësuar si promovues – më pas u hetuan tërësisht nga agjentët e zbatimit të ligjit.
I lançuar në janar të 2020, Forsage shpjegoi përmes faqes së tij të internetit se ishte në biznesin e dhënies së mundësive të kriptove investitorëve me pakicë, në të cilat përndryshe nuk do të kishin akses. Kopja e faqes pretendoi se organizata u përpoq t'u ofronte investitorëve shanse për të marrë pjesë në transaksionet e kontratave inteligjente që ndodhën në zinxhirët Ethereum, TRON dhe Binance. Investitorët mund të fitonin para përmes programit të referimit të kompanisë duke u dhënë atyre që u përpoqën të sillnin të regjistruar për llogari të reja.
Ashtu si çdo skemë tipike Ponzi, Forsage besohet se ka përdorur fonde të reja të investitorëve për të paguar lojtarët e vjetër nën maskën se ata po fitonin kthime dhe fitime. Carolyn Welshhans – ushtruese e detyrës së shefes së aseteve kripto dhe njësisë kibernetike të SEC – shpjegoi në një intervistë të fundit:
Forsage është një skemë piramidale mashtruese e nisur në një shkallë masive dhe e tregtuar në mënyrë agresive për investitorët. Mashtruesit nuk mund të anashkalojnë ligjet federale të letrave me vlerë duke i përqendruar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe blockchains.
Pjesëmarrësit ose promovuesit e kompanisë besohet se fshihen në vende si Gjeorgjia, Indonezia dhe Rusia në kohën e shkrimit. Disa nga të akuzuarit nuk janë paraqitur, edhe pse tre persona – pa e mohuar apo pranuar fajin – kanë deklaruar se do të pajtohen me KSHZ-në dhe do të paguajnë gjoba lidhur me akuzat.
Skemat kripto si kjo janë bërë mjaft të zakonshme vitet e fundit. Më herët sot, Lajme Bitcoin Live botoi një artikull të ngjashëm duke folur rreth dy individëve me qendër në Orange County, Kaliforni, të cilët u dënuan respektivisht me dy dhe tre vjet burg për rolet e tyre në një mashtrim kriptosh që vodhi afro 2 milionë dollarë nga investitorët.
Pse ndodh kaq shpesh?
Të dy burrat joshën investitorët nën maskën se duke blerë tokenin e tyre DROP, ata do të fitonin akses në Dex, një robot i veçantë tregtar algoritmik që do t'i çonte ata drejt pasurive të mëdha dhe kthimeve financiare. Në të vërtetë, Dex nuk ishte aq fitimprurës sa pretendonin burrat, dhe shumica e parave të investitorëve u përdorën për të bërë pagesa ose për dy themeluesit ose për bashkëpunëtorët e tyre të biznesit.
Kur u arrestuan dhe u akuzuan, të dy fajtorët – sipas prokurorëve federalë – treguan keqardhje të madhe për veprimet e tyre dhe pranuan fatet e tyre me pak luftë. Në dokumentet e gjykatës pretendohej se ata ishin thjesht të ngazëllyer që ishin pjesë e industrisë në rritje të kriptove dhe nuk merrnin parasysh pasojat e veprimeve të tyre.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/