SEC mbyll firmën mashtruese të kriptove mbi skemën Ponzi

• CryptoFX ishte në gjendje të grumbullonte mbi 12 milionë dollarë nga mbi 5,000 investitorë.
• Më shumë se 90% e parave u përdorën nga Chavez për të ruajtur stilin e tij ekstravagant të jetesës.

Një false cryptocurrency oferta që synonte në mënyrë specifike popullsinë latine në Shtetet e Bashkuara u mbyll menjëherë nga Komisioni i Letrave me Vlerë (KSHZ).

Sipas një ankese të KSHZ-së të publikuar të hënën. Vendasit e Hjustonit, Mauricio Chavez dhe Giorgio Benvenuto, të cilët drejtonin biznesin e Teksasit CryptoFX, "përdorën tërheqjen dhe risinë e aseteve të kriptos për të kërkuar para nga investitorët e pa sofistikuar" duke u premtuar atyre kthime masive në paratë e tyre.

Dokumentacion dhe garanci të rreme

Chavez ka ofruar seminare "me qëllimin e dukshëm të edukimit dhe fuqizimit të komunitetit latin për të ndërtuar pasuri përmes tregtimit të aseteve kripto". Pavarësisht mungesës së ekspertizës, formimit ose trajnimit të tij për investime ose kripto.

Padia e ngritur në Gjykata e Qarkut e SHBA për Distriktin Jugor të Teksasit pretendon se seminaret e organizuara nga CryptoFX që nga viti 2020 "ishin thjesht kanale për nxitjen e investitorëve për t'i dhënë paratë e tyre CryptoFX" përmes një skemat ponzi.

Chavez thuhet se u ka dërguar investitorëve dokumentacion të rremë. Kjo përfshinte garanci të rreme se nuk do të pësonin humbje dhe ekzagjeroi njohuritë e tij për kriptomonedhën. Bazuar në informacionin e dhënë nga SEC, CryptoFX ishte në gjendje të grumbullonte mbi 12 milionë dollarë nga mbi 5,000 investitorë.

Më shumë se 90% e parave janë përdorur nga Chavez. Për të ruajtur stilin e tij ekstravagant të jetesës. E cila përfshinte blerjen e makinave, bizhuterive dhe një pallati në emër të gruas së tij. Dhe blerjen dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme që ai dhe Benvenuto zotëronin

Benvenuto, ndërkohë, akuzohet se ka joshur një investitor të pasur në plan dhe më pas ka përdorur paratë për përfitime personale dhe përfitime të CBT Group, LLC, një biznes që ai dhe Chavez zotëronin bashkë.

Rekomanduar për ju:

Qeveria amerikane shtyn Kongresin për të rregulluar sektorin e kriptove