SEC godet miliona Crypto Ponzi që synojnë investitorët latinë

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) urdhëroi mbylljen urgjente të një oferte mashtruese të vazhdueshme të kriptove që synonte komunitetin latin të vendit.

CryptoFX, një firmë me bazë në Teksas e drejtuar nga Mauricio Chavez dhe Giorgio Benvenuto, të dy banorë të Hjustonit, dyshohet se "përdori tërheqjen dhe risinë e aseteve të kriptos për të kërkuar para nga investitorët e pa sofistikuar", duke premtuar kthime shumë të mëdha nga investimi i tyre, sipas një SEC. paraqitjen lëshuar të hënën.

Pavarësisht se nuk ka përvojë, sfond ose trajnim në investime ose kripto, Chavez ka dhënë mësime me pagesë "me qëllimin e dukshëm të edukimit dhe fuqizimit të komunitetit latin për të ndërtuar pasuri përmes tregtimit të aseteve kripto".

Megjithatë, këto seminare, të cilat u mbajtën që nga viti 2020, "ishin thjesht kanale për të nxitur investitorët për të dhënë paratë e tyre për CryptoFX", me firmën duke përdorur një sistem referimi për të rekrutuar investitorë të rinj, sipas ankesës së paraqitur në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distrikti Jugor i Teksasit.

Chavez gjithashtu dyshohet se u ka ofruar investitorëve dokumente të rreme që, ndër të tjera, mbivlerësojnë përvojën e tij të kriptove dhe garantojnë se ata nuk do të kenë asnjë humbje.

Crypto Ponzi financon një mënyrë jetese luksoze

CryptoFX përfundimisht mblodhi mbi 12 milionë dollarë nga më shumë se 5,000 investitorë, sipas SEC.

Megjithatë, në vend që t'i përdorte paratë për qëllimin e deklaruar për të fituar fitime nga tregtia e kriptove, Chavez përdori më shumë se 90% të fondeve për të paguar kthime të rreme për investitorët dhe për të mbështetur stilin e tij të jetës luksoze që përfshinte makina, bizhuteri, argëtim për të rritur, një shtëpi. blerë në emër të gruas së tij dhe blerjen dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme që ai dhe Benvenuto kontrollonin.

Ndërkohë Benvenuto akuzohet se ka kërkuar një investitor të madh në skemë dhe ka devijuar fondet tek ai dhe CBT Group, LLC, një kompani që ai zotëronte së bashku me Chavez.

SEC pretendon se bashkëthemeluesit e CryptoFX shpenzuan afërsisht 2.7 milionë dollarë për kthime të rreme për disa investitorë për ta bërë historinë e tyre më të besueshme, ndërsa devijuan në mënyrë të paligjshme pothuajse 8 milionë dollarë për përdorimin e tyre.

Ankesa akuzon të pandehurit për shkelje të ligjeve federale të letrave me vlerë, me SEC që kërkon "lehtësim të përhershëm të urdhrit, dënime civile dhe kthimin e përfitimeve të paligjshme me interes", si dhe ndalimin e Chavez-it dhe Benvenuto-s që të shërbejnë si oficerë ose drejtorë të çdo publiku. kompania.

Muajin e kaluar, një burrë nga Florida u deklarua fajtor në një gjykatë federale të qarkut për të marrë pjesë në një skemë Ponzi të bazuar në kriptovaluta që mashtroi investitorët prej rreth 100 milionë dollarë.

Për gati dy vjet, Joshua David Nicholas nga Stuart, FL, veproi si "tregtari kryesor" i EmpiresX, një platformë investimi në kriptomonedhë që u premtonte investitorëve fitime ditore prej një përqind të arritur përmes një roboti tregtar që, në realitet, nuk ekzistonte kurrë.