SEC ngarkon 11 persona në një skemë kripto Ponzi prej 300 milionë dollarësh

Të hënën, Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) njoftoi se kishte arrestuar 11 persona për rolet e tyre në krijimin dhe promovimin e një kriptopiramide të dyshuar dhe skemës Ponzi. Mashtrimi mblodhi më shumë se 300 milionë dollarë nga investitorët.

Platforma, e njohur si Forsage, u tregtua si një sistem i decentralizuar i kontratave inteligjente. Ai gjithashtu lejoi miliona investitorë me pakicë të përdorin kontrata inteligjente për të tregtuar me njëri-tjetrin.

KSHZ pretendon se kontratat inteligjente në ethereum, Tron, dhe Binance blockchains ishin të gjitha të falsifikuara. Megjithatë, sipas SEC, kjo strukturë funksionoi si një skemë e rregullt piramidale për më shumë se dy vjet nën sipërfaqe.

Operacionet e ushqimit krahasohen me një "piramidë të teksteve shkollore dhe skemë Ponzi"

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ngarkoi operatorët e Forsage, një skemë e supozuar e marketingut në shumë nivele që premtonte të bënte fitime të mëdha për investitorët. Përdoruesit e Forsage morën fitime duke rekrutuar njerëz të rinj për t'iu bashkuar mashtrimit të supozuar, i cili u zhvillua për më shumë se dy vjet. Për më tepër, Forsage u akuzua për përdorimin e parave nga investitorët e rinj për të paguar investitorët e mëparshëm, siç është tipike me mashtrimet Ponzi.

Sipas deklaratës së një entiteti të lëshuar të hënën, Forsage dyshohet se ka marrë më shumë se 300 milionë dollarë nga investitorët me pakicë në mbarë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara, për një qëllim të paligjshëm. Katër themeluesit e organizatës dhe disa të tjerë u akuzuan për promovimin e mashtrimit me nëntë figura.

Forsage, përmes platformës së saj mbështetëse, nuk pranoi të ofrojë një mënyrë që njerëzit të kontaktojnë kompaninë. Kompania gjithashtu nuk dha asnjë koment. Mbrojtësi ka ngritur akuza kundër katër nga njëmbëdhjetë individëve. Vendndodhja e tyre aktuale nuk dihet. Ata dihej më parë se banonin në Rusi, Republikën e Gjeorgjisë dhe Indonezi, sipas SEC.

Forsage u themelua në vitin 2020 nga katër persona: Vladimir Okhotnikov nga Gjeorgjia, Jane Doe, i njohur si Lola Ferrari nga Indonezia, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov nga Rusia. Firma analitike Dapp Dune Analytics thotë se Forsage u rrit shpejt në një nga aplikacionet më të njohura të decentralizuara (dapps) në Ethereum Blockchain, me një të katërtën e gjerësisë së brezit të rrjetit dhe kostot e gazit në rritje si rezultat.

Megjithatë, ndërsa mashtrimi ishte ende funksional, të pandehurit dyshohet se vazhduan ta promovojnë atë përmes videove në YouTube dhe mënyra të tjera. Dy të pandehur, të cilët as e pranuan dhe as nuk e mohuan fajin, ranë dakord të zgjidhin pretendimet me kusht që të merrej leja e gjykatës.

Një kanal në YouTube që pretendohet të jetë zyrtari për Forsage ka mbi 170,000 shikime dhe rreth 6,500 abonentë. Ai përmban video - shumica prej të cilave janë rreth një minutë - të individëve që diskutojnë se si Forsage ka ndikuar në jetën e tyre.

Ndërkohë, sipas faqes së internetit të Forsage, kompania ka tërhequr mbi 2 milionë pjesëmarrës. Faqja pretendon se në ditën e fundit, rreth 2,500 njerëz janë bërë anëtarë të Forsage dhe se programi ka dhënë më shumë se 1.35 miliardë dollarë në vlerë.

SEC merr një rrugë të re në rregullimin e kriptove

KSHZ ka akuzuar gjithashtu tre promotorë amerikanë që promovuan Forsage në platformat e tyre të mediave sociale. Ata nuk janë përmendur në njoftimin e komisionit. Dy të pandehurit e tjerë, as nuk pranuan dhe as mohuan pretendimet, pranuan përgjegjësinë dhe ranë dakord për të zgjidhur akuzat, me miratimin e gjykatës.

Ndërsa krijuesit e Forsage janë të vendosur jashtë Shteteve të Bashkuara, amerikanët që jetojnë në Illinois, Mississippi, Kentucky dhe Florida janë akuzuar nga mbikëqyrësi i rregullores se dyshohet se kanë ndihmuar në promovimin e skemës.

Sipas Carolyn Welshhans, ushtruese e detyrës së shefit të Njësisë së Aseteve Kripto dhe Kibernetike të SEC, e cila mbikëqyri hetimin; 

Siç pretendohet në ankesë, Forsage është një skemë piramidale mashtruese e lançuar në një shkallë masive dhe e tregtuar në mënyrë agresive për investitorët[…] Mashtruesit nuk mund të anashkalojnë ligjet federale të letrave me vlerë duke i fokusuar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe zinxhirët bllokues.

Carolyn Welshhans

Në janar 2020, Forsage u krijua dhe rregullatorët në shumë vende janë përpjekur ta mbyllin atë gjatë disa muajve të ardhshëm. Dega e Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të Filipineve solli një urdhër pushimi dhe ndalimi kundër Forsage në shtator 2020. Për më tepër, në mars 2021, komisioneri i letrave me vlerë dhe sigurimeve në Montana u përpoq ta vinte atë nën ligj.

Crypto Crusaders, një grup entuziastësh të kriptos, prodhuan infografikë që pretendonin të ekspozonin "Pse Forsage nuk është një skemë piramidale!!" dhe i shpërndau në rrjetet sociale.

Secili nga "Crypto Crusaders", Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen dhe Alisha Shepperd - është akuzuar për mashtrim dhe ofrim dhe shitje të letrave me vlerë të paregjistruara. Samuel Ellis dhe Mark Hamlin, të cilët prodhuan filma në YouTube që reklamojnë Forsage, janë gjithashtu të akuzuar.

KSHZ-ja padia kundër promotorëve të mbetur dhe katër themeluesve kërkon lehtësim të padisë, heqje dorë, gjoba dhe dënime civile. Përditësimi i sotëm është veprimi më i fundit rregullator nga SEC në lidhje me një projekt apo biznes kripto, siç konfirmohet nga lajmet e kësaj jave.

Mbikëqyrësi financiar i rregullimit kohët e fundit ka qenë gjithnjë e më aktiv në zbatimin e ligjit të kriptove. Agjencia dhe Departamenti i Drejtësisë akuzuan një ish Coinbase punonjës për tregtimin e brendshëm në fillim të këtij muaji. Ka akuzuar edhe Coinbase ofrimin e informacionit të klasifikuar për klientët.

Për më tepër, kryetari i SEC Gary Gensler deklaroi javën e kaluar se shkëmbimet e kriptove duhet të rregullohen në të njëjtën mënyrë si shkëmbimet e letrave me vlerë dhe nuk gjeti "asnjë dallim" midis të dyjave.

Megjithatë, mocioni i SEC nuk është pritur mirë në sektorin e kriptove, me udhëheqës të shumtë të industrisë, ligjvënës dhe rregullatorë të tjerë që e dënojnë atë për "rregullim me anë të zbatimit".