SEC akuzon 11 individë mbi 300 milion dollarë kripto 'skema piramidale'

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka akuzuar 11 individë për rolin e tyre të dyshuar në krijimin e një platforme “kriptopiramidale mashtruese” Forsage.

Akuzat u hodhën në një Gjykatë të Qarkut të Shteteve të Bashkuara në Illinois më 1 gusht, me SEC duke pretenduar se themeluesit dhe promovuesit e platformës përdorën "kriptopiramidën mashtruese dhe skemën Ponzi" për të mbledhur më shumë se 300 milionë dollarë nga "miliona investitorë me pakicë". botëror."

La KSHZ Ankesa thotë se Forsage ishte modeluar në mënyrë të tillë që investitorët do të shpërbleheshin financiarisht duke rekrutuar investitorë të rinj në platformë në një "strukturë tipike Ponzi", e cila përfshinte shumë vende, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë.

Sipas SEC, një skemë Ponzi është një mashtrim investimi që paguan investitorët ekzistues me fondet e mbledhura nga investitorët e rinj. Këto skema shpesh kërkojnë investitorë të rinj duke premtuar se do të investojnë fonde në mundësi që gjenerojnë fitime të larta për pak rrezik.

në gjykatë Dokumenti, KSHZ-ja deklaroi se:

“Ajo [platforma Forsage] nuk ka shitur apo synuar të shesë ndonjë produkt aktual, të konsumueshëm për klientët me pakicë të mirëfilltë gjatë periudhës kohore përkatëse dhe nuk kishte asnjë burim të dukshëm të ardhurash përveç fondeve të marra nga investitorët. Mënyra kryesore për investitorët për të fituar para nga Forsage ishte të rekrutonin të tjerë në skemë.”

Sipas SEC, skema e pretenduar Ponzi e Forsage funksionon duke u mundësuar fillimisht investitorëve të rinj të krijojnë një portofol kripto-asetesh dhe të blejnë "slots" nga kontratat inteligjente të Forsage.

Këto lojëra elektronike do t'u jepnin atyre të drejtën për të fituar kompensim nga të tjerët që ata rekrutuan në skemë, të referuar si "downlines", dhe gjithashtu nga komuniteti i investitorëve të Forsage në formën e ndarjes së fitimit, të referuar si "përhapje".

Carolyn Welshhans, Ushtruese e Detyrës së Shefit të Njësisë së Aseteve Kripto dhe Kibernetike të SEC e quajti Forsage një "skema piramidale mashtruese të nisur në një shkallë masive dhe të tregtuar në mënyrë agresive për investitorët".

Ajo gjithashtu shtoi se teknologjitë e decentralizuara nuk mund të veprojnë si rrugë shpëtimi për sjellje të paligjshme:

"Mashtruesit nuk mund të anashkalojnë ligjet federale të letrave me vlerë duke i fokusuar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe blockchains."

Përveç katër themeluesve, të cilët përfshijnë Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov, ankesa e SEC përfshinte gjithashtu shtatë promovues, tre prej të cilëve ishin në një grup promovues me bazë në SHBA të quajtur "Crypto Crusaders". .

Të 11 individët janë akuzuar për shkelje të "Oferta të paregjistruara dhe shitje të letrave me vlerë" sipas seksionit 5 A & C dhe "Mashtrim" sipas nenit 17(a) (1 dhe 3) të Aktit të Letrave me Vlerë të SHBA. Të pandehurit janë akuzuar gjithashtu për "Mashtrim" sipas nenit 10 BC të Aktit të Shkëmbimit të SHBA.

Këto përpjekje i mundësuan strukturës Ponzi të kapte shkallën masive që ajo arriti nga investitorët me pakicë që blenë modelin gjatë dy viteve të fundit, tha Welshhans.

Në shtator 2020, Forsage iu nënshtrua urdhra për pushim dhe ndalim nga SEC e Filipineve. Në mars 2021, platforma mori gjithashtu urdhra për ndërprerje dhe ndalim nga Montana Komisioneri i Letrave me Vlerë dhe Sigurimeve.

Forsage's Kanali në YouTube tregon se platforma e tyre është promovuar dhjetë ditë më parë. Llogaria në Twitter e platformës gjithashtu shfaqet aktive.

Cointelegraph kontaktoi Forsage për të dhënë një koment mbi këtë çështje, por nuk mori një përgjigje të menjëhershme.