SEC akuzon 11 në kërkimin e supozuar të skemës së piramidës së kriptove prej 300 milionë dollarësh

SEC i akuzuar ka akuzuar 11 persona për gjoja krijimin dhe promovimin e një kriptopiramide mashtruese dhe skemës Ponzi që mblodhi më shumë se 300 milionë dollarë nga investitorët me pakicë.

Forsage u lançua në janar 2020 dhe pretendoi të lejonte investitorët të hynin në marrëveshje fitimprurëse të mundësuara nga kontrata inteligjente që funksiononin në zinxhirët e bllokut Ethereum, Tron dhe Binance, sipas SEC. 

Por, agjencia thuhet në një deklaratë të së hënës se investitorët kanë fituar fitime duke rekrutuar të tjerë në skemë. Forsage gjithashtu dyshohet se ka përdorur asete nga investitorët e rinj për të paguar investitorët e mëparshëm - shenjë dalluese e një skeme Ponzi.

Ankesa e KSHZ-së akuzon themeluesit e Forsage, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev dhe Sergey Maslakov, të cilët dihej së fundi se jetonin në Rusi, Republikën e Gjeorgjisë dhe Indonezi. Ai gjithashtu ngarkon tre promovues me bazë në SHBA të ngarkuar me miratimin e platformës në faqen e saj të internetit dhe mediat sociale, si dhe disa anëtarë të një grupi të quajtur Crypto Crusaders - një njësi që vepron nga pesë shtete të ndryshme që reklamuan skemën. 

"Siç pretendon ankesa, Forsage është një skemë piramidale mashtruese e nisur në një shkallë masive dhe e tregtuar në mënyrë agresive për investitorët," tha në një deklaratë Carolyn Welshhans, ushtruese e detyrës së shefit të njësisë së kriptove dhe kibernetike të SEC. "Mashtruesit nuk mund të anashkalojnë ligjet federale të letrave me vlerë duke i fokusuar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe blockchains."

La SEC e Filipineve nxorri një aksion pushimi dhe ndalimi kundër Forsage në shtator 2020, siç bëri edhe ai Komisioneri në Montana i Letrave me Vlerë dhe Sigurimeve në mars 2021. Por të pandehurit i mohuan pretendimet në videot në YouTube dhe dyshohet se vazhduan skemën, sipas KSHZ-së.

YouTube-i i Forsage kanal, e cila është ende online, pretendon se përdoruesit e saj kanë gjeneruar “700,000 në Ethereum” dhe “1,700,000 në TRON” dhe 57 milionë dollarë në stablecoin binance USD. Një video që premtonte "një nisje të re" u publikua 10 ditë më parë.

Ankesa e KSHZ-së kërkon masa urgjente, heqje lirie dhe dënime civile.

Dy nga të pandehurit, banori i Kentakit Samuel Ellis dhe banorja e Wisconsin Sarah Theissen, ranë dakord të zgjidhnin akuzat. Ellis ra dakord të paguante gjobat për heqjen e ligjit dhe gjobat civile, sipas SEC, ndërsa Theissen do t'i kërkohet të paguajë gjobat për heqjen e ligjit dhe gjobat civile.

Rregullatorët deri më tani kanë qenë të zënë me synimin e mashtrimeve të lidhura me kriptografinë këtë vit. Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) ka akuzuar katër persona në mars me mashtrimin rreth një skeme të pretenduar të kriptos Ponzi që mblodhi më shumë se 44 milionë dollarë bitcoin.

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.