Rusët nën sanksione duke përdorur kripto për të pastruar para: Raport eliptik

Rusët me lidhje të forta sociale, të cilët janë nën sanksione ndërkombëtare për pushtimin e Ukrainës, kanë përdorur cryptocurrencies për të pastruar pasurinë e tyre, sipas një raporti.

Firma mbikëqyrëse e kriptove Elliptic tha se gjeti miliona adresa kriptosh të lidhura me aktivitetin kriminal dhe 400 ofrues të aseteve dixhitale që ndihmojnë përdoruesit të blejnë kriptomonedha duke përdorur rubla.

Elliptic ishte gjithashtu në gjendje të identifikonte më shumë se njëqind mijë adresa kripto të lidhura me aktorë të sanksionuar me bazë në Rusi.

Simone Maini, shefi ekzekutiv i Elliptic, tha, "ne kemi lidhur drejtpërdrejt më shumë se 15 milionë adresa kripto me aktivitetin kriminal me një lidhje në Rusi". 

Firma shtoi më tej se ata po hetojnë në mënyrë aktive kuletat e kriptove që besohet se janë të lidhura me zyrtarë rusë dhe oligarkë që i nënshtrohen sanksioneve duke përdorur mjete të ndryshme në bashkëpunim me agjencitë qeveritare dhe organizata të tjera.

Maini tha se “kontrolli i sanksioneve kërkon më shumë sesa thjesht përputhjen e adresave të portofolit të klientëve me ato të publikuara në listat e sanksioneve në mënyrë që të jetë efektive. Fondet duhet dhe mund të gjurmohen përmes librit të bllokut për t'i kontrolluar ato për lidhje me të gjitha adresat e njohura dhe të supozuara të kripto-aseteve të kontrolluara nga aktorë të sanksionuar.

Ajo tha gjithashtu se “rritja e vëllimeve të tregtimit tregon se rusët e zakonshëm anashkalojnë kontrollet shtypëse të kapitalit dhe ikin nga zhvlerësimi i rublës për parajsën e aseteve kripto”.

Raporti thekson presionin në rritje ndaj rusëve nga sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar. Është gjithashtu dëshmi e metodave të përdorura nga rusët e sanksionuar për të pastruar paratë.

Javën e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden kishte njoftuar sanksione të reja mbi asetet e kriptove të rusëve nën sanksione si një formë shtesë ndëshkimi për pushtim të Ukrainës.

Ndërsa kreu i Grupit të Bursës së Londrës tha Që shkëmbimet cryptocurrency Angazhimi me Rusinë mund të shohë pasoja negative ndërsa qeveritë perëndimore kërkojnë mënyra për të trajtuar pushtimin e Ukrainës nga Moska, Blockchain. Lajmet raportuar.

David Schwimmer, shefi ekzekutiv i LSEG, tha se shkëmbimet e kriptove janë ngecur në mes ose respektimit të filozofisë së pavarësisë nga rregullimi ose mbështetjes së sistemit të centralizuar të financave globale – që kërkon kërkesën e rregullimit dhe kornizave transparente.

Burimi i figurës: Shutterstock