Shtetasi rus ekstradohet në SHBA për t'u përballur me akuzat për pastrim parash kripto

Alexander Vinnik, një shtetas rus i akuzuar për drejtimin e një shkëmbimi ilegal të kriptove BTC-e u ekstradua në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me akuzat për mashtrim. 

Në një Deklarata, Kenneth A. Polite Jr., një ndihmës avokat, theksoi:

“Pas më shumë se pesë vitesh proces gjyqësor, shtetasi rus Alexander Vinnik u ekstradua dje në Shtetet e Bashkuara për t'u mbajtur përgjegjës për funksionimin e BTC-e, një shkëmbim kriminal i kriptomonedhave, i cili pastroi më shumë se 4 miliardë dollarë të ardhura kriminale.

Ai shtoi:

 "Ky ekstradim tregon përkushtimin e Departamentit për hetimin dhe çmontimin e aktivitetit të paligjshëm kibernetik dhe nuk do të ishte i mundur pa punën e pamëshirshme të Zyrës së Çështjeve Ndërkombëtare të Departamentit të Drejtësisë."

Pas një akuze me 21 akuza që zëvendësuan aktakuzën në janar 2017, Vinnik u vu në paraburgim në Greqi në korrik 2017 bazuar në një kërkesë të bërë nga SHBA.

Aktakuza vuri në dukje se Vinnik, me bashkëpunëtorët e tij, administronte, operonte dhe zotëronte BTC-e, një ent i rëndësishëm i pastrimit të parave në internet dhe krimit kibernetik që lejonte tregtimin e Bitcoin midis përdoruesve. 

Raporti vuri në dukje:

“Akuza pretendon se BTC-e ka lehtësuar transaksione për kriminelët kibernetikë në mbarë botën dhe ka marrë të ardhura kriminale nga ndërhyrje të shumta kompjuterike dhe incidente hakerimi, mashtrime me ransomware, skema të vjedhjes së identitetit, zyrtarë të korruptuar publikë dhe unaza të shpërndarjes së narkotikëve.”

Gjatë funksionimit, BTC-e mori Bitcoin me vlerë më shumë se 4 miliardë dollarë. Për më tepër, ai rriti krimet duke filluar nga trafiku i drogës tek korrupsioni publik, skemat e mashtrimit të rimbursimit të taksave, vjedhja e identitetit dhe hakerimi i kompjuterit. 

Në dhjetor 2020, Vinnik u burgos për pesë vjet nga një gjykatë pariziane. Blockchain. Lajmet raportuar.

Në atë kohë, ai u dënua për pastrim parash si pjesë e një grupi të organizuar kriminal dhe për dhënie të informacionit të rremë për origjinën e të ardhurave. Ai u akuzua gjithashtu për zhvatje dhe krime të shumta kibernetike.

Burimi i figurës: Shutterstock