Shtetasi rus Anatoly Legkodymov – themeluesi i një shkëmbimi kriptomonedhash me bazë në Kinë, i cili besohet se ka jetuar në Kinë gjatë disa viteve të fundit – u arrestua së fundmi ndërsa me banim në Miami, Florida. Ai është akuzuar për drejtimin e një firme të palicencuar të transmetimit të parave.
Anatoli Legkodymov u arrestua në Miami
Biznesi në fjalë është Bizlato Ltd. Pretendohet se kompania nuk ka zbatuar kërkesat e nevojshme kundër pastrimit të parave të vendosura nga rregullatorët e rajonit. Ndërsa copa dhe pjesë të informacionit të identitetit u mblodhën nga përdoruesit e kompanisë, firma nuk shkoi aq larg sa për të siguruar që protokollet KYC (njohni klientin tuaj) ishin në vend. Kompania gjithashtu supozohet se u ka shërbyer përdoruesve që kanë krijuar llogari të rreme ose që nuk kanë funksionuar me emrat e tyre.
Legkodymov ishte pronari i shumicës në firmë. Thuhet se ai – së bashku me drejtues të tjerë të Bizlato-s – mori pjesë në transferta të paligjshme parash në vlerë prej më shumë se 700 milionë dollarësh me ndihmën e firmave si Hydra Market, një arenë e errët për produkte të paligjshme si karta e rreme, droga dhe armë zjarri. Zëvendës Prokurorja e Përgjithshme Lisa Monaco shpjegoi në një konferencë:
Operimi në det të hapur ose lëvizja e serverëve tuaj jashtë SHBA-së kontinentale nuk do t'ju mbrojë, dhe nëse shkel ligjet tona nga Kina ose Evropa, ose abuzoni me sistemin tonë financiar nga një ishull tropikal, mund të prisni që të përgjigjeni për krimet tuaja brenda një sallë gjyqi të Shteteve të Bashkuara. .
Referenca për një ishull tropikal mund t'i përkasë Bahamas, ku strehohej shkëmbimi tashmë famëkeq dhe i zhdukur FTX. I konsideruar prej kohësh fëmija i artë i industrisë, FTX u shpërbë në një grumbull të madh dosjet e falimentimit dhe mashtrim i supozuar, me ekzekutivin e saj të lartë Sam Bankman-Fried tani përballet me gjyqin. Besohet se SBF mori fondet e përdoruesve dhe pagoi kredi për kompaninë tjetër të tij Alameda Research me para. Ai gjithashtu supozohet se ka blerë pasuri të paluajtshme Bahamiane.
Legkodymov mund të kalojë pesë vitet e ardhshme të jetës së tij pas hekurave për drejtimin e kompanisë. Në moshën 40-vjeçare, Legkodymov u arrestua në fund të janarit dhe nuk duket të ketë marrë shërbimet e një avokati deri në momentin e shkrimit. Besohet gjithashtu se Bizlato ndihmoi figura të ndryshme në Rusi për të shmangur sanksionet pas pushtimit të Ukrainës në fillim të vitit 2022, megjithëse provat që sugjerojnë këtë janë të kufizuara. Në vend të kësaj, Zëvendës Sekretari i Thesarit Wally Adeyemo shpjegoi:
Ajo që ne dimë është se Rusia ka krijuar një ekosistem që është i lejueshëm për kriminelët kibernetikë.
A është Rusia një parajsë e krimit kripto?
Breon Peace – avokat amerikan për rrethin lindor të Nju Jorkut – komentoi:
Institucionet që tregtojnë kriptovaluta nuk janë mbi ligjin dhe pronarët e tyre nuk janë përtej mundësive tona. Siç pretendohet, Bitzlato ua shiti veten kriminelëve si një shkëmbim kriptomonedhash pa pyetje dhe si rezultat korri depozita me vlerë qindra miliona dollarë.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/