Rregullatorët rritin shqyrtimin e kriptove me hetimet FTX

Autoritetet rregullatore në Shtetet e Bashkuara kanë shtuar sërish kontrollin e hapësirës së kriptove. Raportet kanë dalë se FTX, Sam Bankman-Fried dhe 3AC janë nën hetim për shkelje të mundshme të letrave me vlerë. 

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) do të hetojnë kompanitë. 

Kthehu nën shqyrtimin rregullator 

Sipas një dosjeje shtetërore, shkëmbimi i kriptove FTX, Divizioni i tij në SHBA FTX US dhe themeluesi i shkëmbimit Sam Bankman-Fried janë nën hetim nga autoritetet e Teksasit për shkelje të mundshme të letrave me vlerë. Sipas raporteve, rregullatorët do të hetojnë nëse llogaritë me yield-e të ofruara nga FTX kualifikohen si letra me vlerë të paregjistruara, siç përshkruhet në një dosje të veçantë në lidhje me procedurat e falimentimit të Voyager Digital. FTX e drejtuar nga Sam Bankman-Fried kishte fituar së fundmi ankandin për të blerë asetet e firmës së falimentuar. 

Drejtori i Zbatimit për Bordin e Letrave me Vlerë të Shtetit të Teksasit, Joseph Jason Rotunda, tha, 

"Divizioni i Zbatimit tani po heton FTX Trading, FTX US, dhe drejtorët e tyre, duke përfshirë Sam Bankman-Fried."

Në komunikim me autoritetet 

Një zëdhënës i FTX deklaroi se firma është në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet rregullatore dhe kjo ka qenë rasti për një kohë. 

“Ne kemi qenë në bisedime me rregullatorin shtetëror të Teksasit për një kohë. Ne kemi një aplikim aktiv për një licencë që ka qenë në pritje dhe besojmë se po operojmë plotësisht brenda kufijve të asaj që mund të bëjmë në të përkohshme. Mezi presim të vazhdojmë të punojmë me Teksasin.”

Llogaritë me rendiment nën shqyrtim 

Në dosjen e autoriteteve shtetërore, Rotunda deklaron se ai krijoi një llogari në FTX përmes aplikacionit FTX dhe fitoi të ardhura nga depozitat ETH dhe fondet e transferuara në llogari nga kjo llogari bankare e lidhur. FTX u lejon përdoruesve të saj të fitojnë një rendiment nga depozitat, duke fituar deri në 8% APY në 10,000 dollarët e parë dhe 5% APY për depozitat mbi 10,000 dollarë, por nën 10 milion dollarë. Sipas Rotunda, FTX nuk është regjistruar për të shitur ose ofruar letra me vlerë në shtetin e Teksasit. 

Rotunda shkroi në dosje, 

“Bazuar në fitimin tim nga yield-i dhe një hetim të vazhdueshëm nga Divizioni i Zbatimit të Bordit të Letrave me Vlerë të Teksasit, programi i kthimit duket të jetë një kontratë investimi, dëshmi e borxhit dhe shënim, dhe si i tillë duket se rregullohet si një vlerë në Teksas. .”

Lidhja Voyager 

FTX i udhëhequr nga Sam Bankman-Fried i kishte ofruar Voyager Digital një linjë kredie prej 500 milionë dollarësh në qershor. Megjithatë, kjo e fundit paraqiti kërkesën për falimentim në korrik për shkak të trazirave të tregut të shkaktuar nga shembja e Terrës. Regjistrimet e bëra gjatë procedurave të falimentimit zbuluan se Alameda Research, e themeluar gjithashtu nga Sam Bankman-Fried, i detyrohej Voyager 377 milionë dollarë. 

La FTX Exchange mori asetet e Voyager Digital për 1.4 miliardë dollarë, duke mposhtur konkurrencën nga Wave Financial dhe Binance. Sipas autoriteteve, Voyager po hetohet gjithashtu për llogari me yield-e të cilat mund të kualifikohen si letra me vlerë. Kompani të tjera si Celsius dhe BlockFi janë gjithashtu nën një kontroll të shtuar nga rregullatorët në lidhje me produktet e tyre. 

Celsius dhe 3AC Gjithashtu nën shqyrtim 

Celsius është një tjetër kompani që shpalli falimentimin pas rënies së Terra. Kompania është nën hetim nga CFTC për manipulim të mundshëm të tregut dhe mungesë transparence në lidhje me fondet e përdoruesve. Përfaqësuesit nga Celsius po bashkëpunojnë me hetimin. 3AC është gjithashtu nën hetim nga SEC dhe CFTC, me rregullatorët që kërkojnë të kuptojnë nëse fondi mbrojtës i kriptove me bazë në Singapor ka shkelur rregullat me të cilat fondet mbrojtëse duhet të respektojnë. 

Sipas burimeve të vendosura mirë, rregullatorët besojnë se 3AC mashtronte klientët në lidhje me bilancin e saj dhe nuk zbuluan pse fondi nuk ishte regjistruar në agjencitë e nevojshme rregullatore.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.