Teknologjia e re thjeshton hetimet për përdorimin e paligjshëm të kriptove

Agjencitë e zbatimit të ligjit në SHBA kanë hyrë me shpejtësi në mjetet hetimore të kriptomonedhave.

Një ofertë e re në treg synon të kondensojë zinxhirët e transaksioneve të kriptove në afate kohore lehtësisht të shikueshme – perfekte për t'u treguar një jurie, për shembull.

Më 18 maj, në një konferencë në qytetin e Nju Jorkut, Jacob Illum, një shkencëtar kryesor për firmën e zbulimit të zinxhirit bllokues Chainalysis, njoftoi një teknologji të re hetimore të quajtur Storyline.

E nisur në vitin 2014 dhe me një raund financimi të fundit që vlerëson firmën në 8.6 miliardë dollarë, Chainalysis është lideri aktual i tregut në hetimet e kriptove. Mjeti kryesor i hetimit i Chainalysis ka qenë historikisht Reactor, i cili vizualizon kuletat e kriptove dhe transaksionet e tyre në rrjete të gjera.

Ndërsa Reactor synon të përmirësojë mbi eksploruesit e bllokut të disponueshëm publikisht, në rastet e historive më të ndërlikuara të transaksioneve, ato rrjete mund të jenë të vështira për t'u ekzaminuar. Për dikë më pak të njohur me blockchains, ato janë të vështira për t'u deshifruar. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur bëhet fjalë për ndërveprimet e kontratave inteligjente, të cilat mund të përfshijnë një numër kuletash ndërmjetëse që nuk janë në thelb të transaksionit.

"Zgjidhja e turbullimit është thjeshtësia," tha Illum për The Block. Illum, të cilin kolegu dhe hetuesi Erin Plante e përshkroi si "James Bond's Q", udhëhoqi zhvillimin e Storyline, i cili ka qenë në testim beta brenda kompanisë për tetë muajt e fundit.

Blloku shqyrtoi një demonstrim të Storyline, i cili u drejtua nga Illum. Ai bazohet në të njëjtat zinxhirë bllokimi - kryesisht zinxhirë të pajtueshëm me makinën virtuale Ethereum - dhe burimet e të dhënave si Reactor, por filtron "çfarë është zhurma dhe çfarë është e vërtetë", siç e tha Illum. Storyline identifikon një numër kuletash ndërmjetëse që nuk janë palët kryesore në një transaksion.

Illum nxori një rast të tregtimit të larjes në NFT që kaloi përmes grumbulluesve. Grumbulluesit i lejuan NFT-të të ndryshonin duart për vlerësime në rritje të vazhdueshme, pas së cilës tregtoheshin ata u kthyen në portofolin origjinal që do ta shiste përsëri. Është një projekt që Illum e ka punuar prej disa kohësh.

Merrni përmbledhjen tuaj të përditshme Crypto

Dorëzohet çdo ditë, direkt në inbox.

Imazhet e Reactor janë gjithëpërfshirëse, por janë një pemë e vërtetë e Krishtlindjes e llojeve shumëngjyrëshe të transaksioneve dhe ndërmjetësve të ndryshëm, të cilat, përveçse janë të errëta, nuk ilustrojnë qartë se ato NFT po ktheheshin në portofolin origjinal që i shiste.

Burimi: Burimi: Chainalysis Reactor; adresat e portofolit të paqarta

Storyline i kondenson këto kuleta në transaksione kronologjike, siç tregohet më poshtë.

Burimi: Chainalysis Storyline

Megjithatë, ky ishte një projekt i përgatitur. Për një demonstrim më të drejtpërdrejtë, Blloku kërkoi një adresë nga hakimi i Ronin, i cili Thesari i SHBA-së është i lidhur ndaj Grupit Lazarus të Koresë së Veriut dhe më pas u sanksionua një seri kuletash të lidhura.

Me një hash transaksioni të futur, Storyline nxori disa kuleta të lidhura me hakimin e Ronin. Ai vuri në dukje se kuletat ishin sanksionuar dhe, në mënyrë të përshtatshme, vendosi datën e përcaktimit të sanksioneve të tyre në një afat kohor.

Pas disa minutash klikim, Illum gjeti një seri transaksionesh dalëse drejt kuletave të tjera Ethereum duke filluar pas sanksionimit, më 14 maj - në kuletat që nuk kanë përfunduar ende në listën e sanksioneve të SHBA. Disa nga ato transaksione përfundimisht çoi në Tornado Cash.

Burimi: Chainalysis Storyline

Illum demonstroi transaksione të mëtejshme dalëse nga Tornado Cash që ndodhën menjëherë pas atyre depozitave dhe përmbanin shuma të ngjashme, por vuri në dukje se ato kërkonin më shumë kërkime për të konfirmuar si të lidhur.

Vlera është veçanërisht e vlefshme për prezantimin e hetimeve për njerëzit që nuk dinë dhe nuk kanë domosdoshmërisht nevojë të dinë detajet më të gjera të blockchain. Për hetimet penale, kjo mund të përfshijë prokurorët dhe juritë.

“Ka një rrjedhë që mund të ndiqet dhe është fakt. Dhe unë mendoj se kjo është diçka që duhet t'ua shpjegojmë më shumë jurive, "tha prokurorja e krimit kibernetik të Santa Clara County, Erin West për gjurmimin e blockchain gjatë një paneli. Për Storyline, ajo vlerësoi vlerën e "[h]pasjes së atij lloj afati kohor për të treguar një histori dhe për t'ia treguar një jurie".

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.