Propozim i ri nga BE-ja për pastrimin e parave kripto- The Cryptonomist

Duket se ka një marrëveshje për një rregullore të re që do të miratohet për të nxitur aktivitete kundër pastrimit të parave në kripto.

Bashkimi Evropian propozon direktiva të reja për pastrimin e parave kripto

Në pritje të hyrjes në fuqi të Rregullorja e MiCA, i miratuar në muajin mars nga Parlamenti Europian, i cili pritet të japë rregullimin e parë real të tregut të kriptove në BE, tashmë po shqyrtohen disa korrigjime apo shtesa, veçanërisht për të parandaluar rreziqet e përdorimit kriminal të tyre.

Parlamenti Evropian, në konsultim me Këshillin, thuhet se ka arritur një marrëveshje paraprake për një projekt-ligj të ri për të siguruar që transferimet e kriptomonedhave mund të bëhen gjithmonë të gjurmuara dhe të bllokuara transaksionet e dyshimta. 

Kjo temë e veçantë do të mbushte një boshllëk në Mika direktiva, e cila do të hynte në fuqi në fund të qershorit.

Në një njoftim për shtyp nga Parlamenti Evropian thuhet:

“Marrëveshja shtrin të ashtuquajturin 'rregull udhëtimi', tashmë ekzistues në financat tradicionale, për të mbuluar transferimet në asetet kripto. Ky rregull kërkon që informacioni mbi burimin e aktivit dhe përfituesin e tij të udhëtojë me transaksionin dhe të ruhet në të dy anët e transferimit. Ofruesit e shërbimeve të kripto-aseteve (CASP) do të jenë të detyruar t'ua japin këtë informacion autoriteteve kompetente nëse kryhet një hetim për pastrim parash dhe financim terrorizmi”.

Legjislacioni evropian synon të luftojë pastrimin e parave në kripto

Rregullorja duhet të mbulojë gjithashtu të ashtuquajturat kuleta të pastrehuara, domethënë ato jashtë shkëmbimeve tradicionale të centralizuara ose ndërmjetësve. Megjithatë, i njëjti rregull pak ditë më parë u refuzua nga Autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar, e cila i përjashtoi këto kuleta nga gjurmimi i transaksioneve kripto.

Masa e re, e quajtur "rregullorja e transferimit të fondeve", synon të zbatohet Kërkesat e transfertave bankare për transfertat e kriptomonedhave duke kërkuar nga CASP-të të mbledhin dhe dërgojnë të dhëna të klientëve me transaksionet e përmendura.

Institucionet e BE-së kanë gjetur një marrëveshje të përkohshme politike mbi Rregulloren e Transferimit të Fondeve. Unë besoj se arrin ekuilibrin e duhur në zbutjen e rreziqeve për luftimin e pastrimit të parave në sektorin e kriptove pa parandaluar inovacionin dhe mbingarkimin e bizneseve. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) Qershor 29, 2022

Ondrej Kovarik, një nga propozuesit e masës legjislative, ka dashur të komentojë në Twitter arritjen e kësaj marrëveshjeje, ai tha:

“Gjen ekuilibrin e duhur në zbutjen e rreziqeve për luftimin e pastrimit të parave në sektorin e kriptove”.

Në të kundërt, Ernest Urtasun, bashkautor i projektligjit, tha:

“Kjo rregullore e re forcon kuadrin evropian për të luftuar pastrimin e parave, zvogëlon rreziqet e mashtrimit dhe i bën transaksionet e kripto-aseteve më të sigurta. Kjo rregullore prezanton një nga rregullat më ambicioze të udhëtimit për transferimet e aseteve kripto në botë. Shpresojmë se juridiksionet e tjera do të ndjekin qasjen ambicioze dhe rigoroze që bashkë-ligjvënësit ranë dakord sot”.