Mustafa Gokiu – një burrë që jetonte në qytetin Sunnyside, Nju Jork – ishte i dënuar në mesin e tetorit nga një juri federale në Brooklyn për gjoja drejtimin e një skeme pastrimi parash dhe droge me kripto. Në dokumentet e gjykatës thuhet se njeriu pastronte njësitë e BTC përmes një biznesi të palicensuar të transmetimit të parave.
Mustafa Gokiu fajtor për pastrim kripto parash
Në moshën 50-vjeçare, Gokiu u shpall fajtor për disa akuza, duke përfshirë pastrim parash, operim të një biznesi të paligjshëm transferimi parash dhe trafik droge. Nëse dënohet, ai mund të shërbejë deri në 25 vjet në një burg federal.
Rritja e mashtrimit të kriptove dhe krimi i lidhur me të është i paprecedentë, dhe arena e monedhës dixhitale po përjeton të gjitha llojet e sjelljeve të padëshiruara. Si një industri relativisht e re, shumë aktorë dhe kriminelë të paligjshëm kanë kërkuar të përfitojnë nga hapësira e dhënë pasi ekziston një mungesë e qartë e rregullores, e cila ka çuar në disa argumente dhe debate gjatë viteve të fundit.
Nga njëra anë, shumë nuk janë për rregullim, duke pretenduar se do ta nënshtrojë botën e kriptove ndaj të njëjtave sjellje elitiste të dëshmuara në spektrin e financave dhe bankave tradicionale. Crypto dhe blockchain u ndërtuan mbi idetë e autonomisë dhe pavarësisë financiare dhe lejimi i palëve të treta në përzierje mund të përfundojë katastrofike.
Në të njëjtën kohë, duhet pranuar se një shkallë e caktuar rregullimi mund të parashikojë krimin e kufizuar dhe problemet e lidhura me to, të cilat në fund e kanë penguar hapësirën e kriptove të arrijë një nivel të legjitimitetit të zakonshëm, pavarësisht se është rreth 14 vjet në këtë pikë. .
Lidhur me rastin rreth Gokiut, avokati amerikan Breon Peace shpjegoi në një deklaratë:
I pandehuri u ofroi klientëve të tij mundësinë për të pastruar të ardhurat e tyre kriminale, për të mbetur anonim dhe për të fshehur se nga vinte bitcoin-i i tyre, në mënyrë që ata të mund të vazhdonin të përfshiheshin në trafik droge dhe krime të tjera duke shmangur zbulimin e zbatimit të ligjit. Me vendimin e sotëm, Gokiut i është mbyllur biznesi i paligjshëm i konvertimit të parave nga një formë në tjetrën pa licencë të kërkuar dhe i pandehuri është dënuar për krimet e tij.
Çështja kthehet në vitin 2018 kur agjentët federalë me DEA panë një reklamë në internet për localbitcoins.com nga një individ që u identifikua thjesht si "Mustangy". Ai po ofronte të blinte deri në 99,999 dollarë në BTC dhe t'i konvertonte ato para në USD nëse personi që kërkon këtë shërbim ishte i gatshëm të paguante çmimin e duhur.
Kripto dhe droga… Një ndeshje e keqe!
Të dyshimtë, agjentët kontaktuan personin – i cili më vonë doli se ishte Gokiu – dhe, në fshehtësi, filluan të shkëmbejnë mesazhe të koduara me figurën misterioze, e cila më vonë mori pjesë në afërsisht shtatë transaksione të fshehura bitcoin me agjentët. Kjo përfundimisht çoi në arrestimin e tij një vit më vonë në 2019.
Gjithashtu u zbulua se Gokiu shiste drogë si Adderall dhe marihuanë.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/