Japonia do të shtrëngojë ligjet për të parandaluar pastrimin e parave përmes kriptove deri në maj 2023

Qeveria e Japonisë po kërkon të prezantojë rregullat e transferimit të kriptomonedhave në maj 2023 për të gjurmuar transferimet e parave nga kriminelët, sipas një Nikkei Asia raportojnë në shtator 27.

Sipas raportit, qeveria do të ndryshojë Aktin për Parandalimin e Transferimit të të Ardhurave Penale për të goditur pastrimin e parave nëpërmjet kriptomonedhave. Një projekt-amendament i ligjit do të paraqitet në seancën e ardhshme parlamentare që fillon më 3 tetor. Ligji do të shtojë kriptovalutat në rregullat e transferimit të parave të quajtura rregullat e udhëtimit.

Sipas draftit, në rastin e transfertave të kriptove nga shkëmbimi në shkëmbim, operatorëve të shkëmbimit do t'u kërkohet të ndajnë informacionin e klientit, përfshirë emrat dhe adresat, me njëri-tjetrin. Ideja është të gjurmohen transfertat e parave të kriminelëve për të përcaktuar se kur dhe ku dërgojnë kriptovalutat, sipas raportit të Nikkei Asia.

Operatorët e bursës do të marrin udhëzime administrative dhe urdhra korrigjues në rast të mosrespektimit të rregullave të reja. Shkelja e urdhrave korrigjues mund të çojë në dënime penale, sipas raportit.

Ligji i ri do të zbatohet gjithashtu për monedhat stable, emetimi i të cilave do të kërkojë regjistrimin nga viti i ardhshëm kur të hyjë në fuqi ligji i ndryshuar për fondet. Sipas Aktit të Shlyerjes së Fondeve, i cili u miratua në qershor 2022, vetëm kompanitë e besimit, bankat e licencuara dhe agjentët e regjistruar të transferimit të parave mund të lëshojnë monedha të qëndrueshme.

Qeveria japoneze po kërkon gjithashtu të rishikojë dy ligje të tjera deri në maj të vitit të ardhshëm – Aktin e këmbimit valutor dhe tregtisë së jashtme dhe Aktin ndërkombëtar për ngrirjen e aseteve terroriste – që të dyja lidhen gjithashtu me pastrimin e parave.

Rishikimi i Aktit të këmbimit valutor dhe tregtisë së jashtme do të shtojë monedhat e qëndrueshme në listën e aktiveve të rregulluara. Ideja është të ndalojë transferimin e monedhave të qëndrueshme në objektivat e sanksionuar në Rusi dhe Korenë e Veriut.

Sipas raportit të Nikkei Asia, megjithëse qeveria japoneze sanksionoi palët e përfshira në zhvillimin bërthamor në Iran dhe Korenë e Veriut, Akti Ndërkombëtar për Ngrirjen e Aseteve Terroriste nuk i mbulonte ato më parë. Task Forca e Veprimit Financiar donte përmirësime të ligjit, duke besuar se ai mund të shërbente si një zbrazëti për financimin e zhvillimit bërthamor. Sipas raportit, ndryshimet në ligj pritet të hyjnë në fuqi deri në fund të vitit.

Qeveria japoneze ka caktuar palët e përfshira në zhvillimin bërthamor në Korenë e Veriut dhe Iran si palë të sanksionuara, në përputhje me një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, por Akti Ndërkombëtar për Ngrirjen e Aseteve Terroriste nuk i mbuloi ato. FATF kishte kërkuar përmirësime të ligjit, duke argumentuar se ai mund të shërbente si një zbrazëti për financimin e zhvillimit bërthamor.