Autoritetet izraelite kapin 3 të dyshuar për pastrimin e miliona eurove me kripto

Autoritetet izraelite kanë arrestuar tre persona të dyshuar për mashtrim të thesarit të shtetit francez. Hetimi i fshehtë u krye së bashku nga policia e Izraelit dhe Autoriteti Tatimor i Izraelit gjatë muajve të fundit. Agjencitë e huaja hetimore – Europol dhe Policia Franceze – gjithashtu bashkëpunuan.

• Si për Reuters, hetuesit po shqyrtojnë një "mashtrim në shkallë të gjerë" të mundshëm që ata besojnë se është kryer kundër thesarit të shtetit në Francë. Megjithatë, krimi mund të jetë kryer në Izrael.
• Përveç vjedhjes së miliona eurove, autoritetet dyshojnë se autorët kanë pastruar fondet duke i konvertuar në asete kripto.
• Fondet e vjedhura të vlerësuara janë rreth dhjetëra miliona sikla. Për më tepër, fitimet e grumbulluara nga aktiviteti i kriptove mund të jenë fshehur nga Autoriteti Tatimor i Izraelit.
• Sipas regjimit tatimor të Izraelit, shitja e kriptove zakonisht i nënshtrohet tatimit mbi fitimet kapitale, deri në 33%.
• Nga ana tjetër, nëse aktiviteti arrin në një taksë mbi të ardhurat e biznesit, ai mund të shkojë deri në 50%.
• Në një deklaratë të përbashkët, autoritetet thanë:

“Disa të dyshuar janë organizuar në mënyrë të rregullt dhe sistematike për të pastruar para nga jashtë dhe nga Izraeli, disa prej të cilave kanë origjinën nga krimet e kryera jashtë vendit, duke përdorur monedha dixhitale në platforma të ndryshme me qëllim maskimin e identitetit të pronarëve të fondeve dhe të tyre. lëvizjet.”

• Së bashku me tre të arrestuarit kryesorë janë ndaluar për t'u marrë në pyetje edhe disa të dyshuar të tjerë, të dyshuar për pastrim parash, mashtrim, vepër tatimore, si dhe mosmarrje me dashje të të ardhurave.