Izraeli rrëzon operacionin e pastrimit të kriptove mbi mashtrimin francez të lehtësimit të Covid

Një operacion i fshehtë në Izrael ka çmontuar një unazë pastrimi parash me kriptokarburante, e dyshuar se ka mashtruar qeverinë franceze nga miliona euro.

Tre mashtrues të dyshuar u arrestuan në Izrael për pretendimet se kishin pastruar fonde të ardhura nga krimet e kryera jashtë vendit, tha policia lokale dhe autoriteti tatimor i njësisë së diamantit në një raport të përbashkët. Deklarata të hënën.

Një element kyç në skemën kriminale ishte stimuj stimulues që qeveria franceze bëri gjatë pandemisë COVID-19, The Kohët e Izraelit raportuar.

Të tre dyshohet se e kanë shfrytëzuar atë program duke krijuar biznese të rreme për të aplikuar për mbështetje lidhur me pandeminë. Ata mund të kërkojnë lehtësisht ndihmë pasi qeveria derdhi fondet me shpejtësi.

Më pas ata iu afruan të dyshuarve tani të arrestuar në Izrael, të cilët autoritetet thonë se përdorën fondet e paligjshme për të blerë asete dixhitale përpara se t'i konvertonin ato në kriptovaluta të ndryshme në një përpjekje për të fshehur gjurmët e tyre.

Më në fund, kripto-ja thuhet se u konvertua në para të gatshme dhe u dërgua përsëri te mashtruesit në Francë.

Hetimet mbi skemën filluan vitin e kaluar, me autoritetet franceze që morën drejtimin. Policia në Izrael e ndoqi përmes një operacioni të fshehtë në fillim të këtij viti. Një numër i panjohur i të dyshuarve të tjerë janë mbajtur për t'u marrë në pyetje. 

Njësia speciale e krimit Lahav 433 - përgjigja e Izraelit ndaj FBI-së - dhe njësia Yahalom e autoritetit tatimor po drejtojnë hetimin. Ata po bashkëpunojnë me autoritetet evropiane, duke përfshirë zbatimin e ligjit francez dhe Europolin.

Shuma totale e fondeve të përfshira në skemë nuk është ende e qartë, ose sa janë paguar mashtruesit në Izrael për gjoja pastrimin e parave. Tre të dyshuarit do të qëndrojnë në paraburgim "për aq kohë sa të jetë e nevojshme", thanë autoritetet.

Pastrimi i parave është një pjesë e vogël e aktivitetit kripto, tani për tani

Pastrimi i fondeve të paligjshme me kriptovaluta është një temë e nxehtë, duke marrë parasysh hubbub e fundit rreth kripto mikserit Para Tornado. 

Në fillim të këtij viti, njësia e analitikës së blockchain Chainalysis raportuar se kriminelët kibernetikë kanë pastruar vitin e kaluar 8.6 miliardë dollarë në asete dixhitale, duke përbërë 0.05% të të gjithë vëllimit të transaksioneve të kriptove gjatë gjithë periudhës. 

Pastruesit e kriptove mbështeten kryesisht në shkëmbime të centralizuara me politika të dobëta. Jashtë ekosistemit të aseteve dixhitale, Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 800 miliardë deri në 2 trilion dollarë monedhë fiat pastrohen çdo vit, që rezulton të jetë rreth 5% e PBB-së globale, vuri në dukje firma.

“… Pastrimi i parave është një plagë në pothuajse të gjitha format e transferimit të vlerës ekonomike,” shkroi Chainalysis. “Profesionistët e zbatimit të ligjit dhe të pajtueshmërisë [duhet] të jenë të vetëdijshëm se sa aktiviteti i pastrimit të parave mund të zhvendoset teorikisht në kriptomonedhë ndërsa adoptimi i teknologjisë rritet.”

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.