Mashtrimi më i madh ndonjëherë i Indisë për kripto Ponzi fshin 12.8 miliardë dollarë nga viktimat

Si industria e kriptocurrency bëhet më i madh, individët dhe grupet keqdashëse kërkojnë (dhe gjejnë) më shumë mundësi për t'u larguar nga asetet dixhitale të njerëzve të tjerë, me mashtrimin më të madh të kriptove Ponzi në Indi që u kushton viktimave miliarda dollarë.

Në mënyrë të veçantë, në skemën e përpunuar piramidale të quajtur GainBitcoin, viktimat kanë humbur gjithsej mbi 1 trilion rupi indiane, që është ekuivalente me më shumë se 12.8 miliardë dollarë, një platformë lajmesh me bazë në Indi. Onmanorama raportuar në qershor 16.

Në një skemë tipike piramidale, orkestratori i mashtrimit Amit Bhardwaj operoi me ndihmën e 'Shtatë Yjeve' të tij. Grupi u premtoi viktimave të tij një kthim mujor prej 10% në depozitat Bitcoin-on-Bitcoin për 18 muaj përmes programeve të marketingut në shumë nivele.

Para se të kuptoni se numri i Bitcoin (BTC) është i kufizuar dhe se garancia nuk është e zbatueshme, disa investitorë kanë vënë tashmë paratë e tyre në mashtrim. Situata u ndërlikua më shumë nga vdekja e organizatorit të saj, i cili vdiq më herët në vitin 2022 nga arresti kardiak.

Vetë Bhardwaj supozohet se ka fituar fitime midis 385,000 dhe 600,000 Bitcoin dhe policia e Pune, kryeqyteti i shtetit Maharashtra, thuhet se ka gjurmuar mbi 60,000 ID përdoruesish dhe adresa emaili të përfshirë në këtë rast.

Me largimin e Bhardwaj-it, i dyshuari kryesor i radhës është vëllai i tij Ajay Bhardwaj, i cili nuk respektoi urdhrin për të zbuluar informacionin e vëllait të tij të ndjerë Amit. portofolin e kriptos emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi për Drejtorinë e Zbatimit (ED) të Departamentit të të Ardhurave të Ministrisë së Financave të Indisë.

Legaliteti i kriptos nuk është çështje hetimi

Më herët në mars, ED tha se ligjshmëria e kriptomonedhës në Indi, e cila është ende në proces të duke vendosur se si ta rregulloni atë, nuk ishte një çështje në këtë rast, pasi ishte një skemë Ponzi, duke thënë se:

“Hetimi i kryer deri më tani ka zbuluar se Amit Bhardwaj (i cili vdiq në janar të këtij viti) me marrëveshjen e kërkuesit, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway dhe të tjerë, dmth, agjentë të marketingut në shumë nivele dhe të lidhur kanë mbledhur 80,000 bitcoin si produkte të krimit. "

Veçanërisht, tregu i kriptove nuk është imun ndaj mashtrimeve, me një lloj tjetër të njohur që përfshin ekipin e një kriptomonedhe ose një individ që pompon çmimin e saj duke pretenduar publikisht se është bullgar dhe më pas duke i shitur asetet e tyre me një çmim të fryrë. duke përfituar miliona dollarë.