Shkëmbimi kryesor indian i kriptomonedhave WazirX tha se ka rifilluar operacionet bankare, duke deklaruar se Drejtoria e Zbatimit (ED) ka shkrirë llogaritë bankare të kompanisë.
WazirX rifillon operacionet
Sipas nje Përditësimi të hënën (12 shtator 2022), WazirX tha se shkëmbimi i kriptove ka qenë duke bashkëpunuar me autoritetet, me kompaninë duke ofruar dokumentet dhe informacionin e nevojshëm për të ndihmuar hetimet.
Në një deklaratë të kompanisë thuhet:
“Për shkak të bashkëpunimit aktiv të shtrirë nga WazirX dhe kontrolleve aktive kundër pastrimit të parave (AML) që çuan në bllokimin e llogarive të dyshimta, ED ka shkrirë llogaritë bankare të WazirX. WazirX tani është në gjendje të vazhdojë operacionet e tij bankare si zakonisht.”
Në gusht, ED bastisi ambientet e Zanmai Lab, kompania mëmë e WazirX, dhe gjithashtu drejtori i saj, Sameer Mhatre, nën pretendimin se firma asistoi 16 aplikacione fintech që tashmë ishin akuzuar për pastrim parash. Sipas agjencisë, shkëmbimi i kriptove i ndihmoi këto kompani të pastronin të ardhurat e tyre kriminale duke përdorur kriptomonedhë.
Gjithashtu, ED pretendoi se kompania mëmë e WazirX bashkëpunoi me Binance, Crowdfire dhe Zettai për të fshehur pronësinë e shkëmbimit të kriptove.
Për më tepër, agjencia deklaroi se kompania indiane ka shkelur normat e njohjes së klientit tuaj (KYC) dhe nuk ka kryer kujdesin e duhur dhe nuk ka raportuar transaksione të dyshimta. Rrjedhimisht, mbikëqyrësi indian ngriu asetet e WazirX me vlerë 8.1 milionë dollarë.
WazirX lëshoi një deklaratë në emër të Zanmai Labs, duke deklaruar se po bashkëpunonte me ED dhe ishte transparent në përgjigjen e të gjitha pyetjeve. Të blog post Gjithashtu tha
“Zanmai Labs ka një politikë jo-tolerance ndaj çdo aktiviteti të paligjshëm duke përdorur WazirX. Përdoruesit bien dakord në Marrëveshjen e Përdoruesit që të përdorin WazirX në përputhje me ligjin në fuqi. Përdoruesit regjistrohen në WazirX vetëm pasi të kenë përfunduar procesin KYC, duke përfshirë paraqitjen e provës së adresës dhe identitetit. Kushtet dhe proceset tona KYC/AML janë të disponueshme në platformë publikisht. Për çdo transaksion, ne jemi në gjendje të prodhojmë detajet KYC të përdoruesit përkatës.”
Më shumë shkëmbime të kriptove nën hetimin e ED
Në përditësimin e fundit, WazirX sqaroi se shkëmbimi i kriptove nuk kishte asnjë lidhje me firmat e akuzuara të fintech dhe aplikacioneve të kredisë nën hetimin e ED. Platforma deklaroi gjithashtu se një hetim i brendshëm i plotë zbuloi se tashmë kishte bllokuar disa nga përdoruesit e dyshimtë nën radarin e ED, në 2020-2021.
Siç është raportuar më parë nga crypto.news, mes hetimit të ED ndaj WazirX, B
CEO i Binance Changpeng Zhao, i njohur gjithashtu si "CZ" sqaruar se Binance nuk zotëronte WazirX, duke deklaruar se marrëveshja e blerjes midis të dyja palëve e nisur në 2019 nuk ishte përfunduar.
Menjëherë pas ngrirjes së aseteve të WazirX-it, ED-i gjithashtu kreu veprim i ngjashëm kundër shkëmbimit të kriptomonedhave Flipvolt, entiteti indian i platformës Singaporiane Vauld, duke ngrirë asete me vlerë mbi 46 milionë dollarë. Agjencia pretendoi se Flipvolt “Kishin norma shumë të dobëta KYC, asnjë mekanizëm EDD, asnjë kontroll mbi burimin e fondeve të depozituesit dhe asnjë mekanizëm të rritjes së STR-ve.”
Vauld, në korrik, pezulluar depozitat dhe tërheqjet si rezultat i rënies së tregut të kriptove. Firma e huadhënies së kriptove ishte më vonë dhënë një mbrojtje tre mujore nga kreditori në Singapor, për t'i mundësuar kompanisë të fokusohet në planin e saj të ristrukturimit.
Burimi: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/