Autoritetet indiane shkrijnë llogaritë bankare të Wazirx, thotë shkëmbimi i kriptove

Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka shkrirë llogaritë bankare të shkëmbimit të kriptomonedhave Wazirx, tha kompania. Llogaritë u ngrinë si pjesë e hetimit të agjencisë federale për 16 kompani fintech dhe aplikacione të menjëhershme të huasë.

Wazirx thotë se llogaritë e saj bankare tani janë të ngrira

Shkëmbyesi indian i kriptomonedhave Wazirx tha të hënën se Drejtoria e Zbatimit (ED), agjencia e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë së Indisë, ka shkrirë llogaritë e saj bankare.

Kompania shpjegoi se ED ka hetuar 16 kompani fintech dhe aplikacione për kredi të menjëhershme. Ndërsa theksoi se Wazirx "nuk ka asnjë lidhje me asnjë nga entitetet e supozuara të fintech dhe aplikacioneve të kredisë së menjëhershme që duket se janë objekt i hetimit të ED", shkëmbimi i kriptove pranoi se disa prej këtyre kompanive "kanë ndodhur të përdorin platformën Wazirx".

Shkëmbimi indian i kriptove theksoi se "ka qenë duke bashkëpunuar me hetuesit duke u ofruar atyre të gjitha detajet, informacionin dhe dokumentet e nevojshme të kompanive të dyshuara të akuzuara" që përdorën platformën e saj.

“Për shkak të bashkëpunimit aktiv të shtrirë nga Wazirx dhe çeqeve aktive kundër pastrimit të parave (AML) që çuan në bllokimin e llogarive të dyshimta, ED ka shkrirë llogaritë bankare të Wazirx,” detajoi shkëmbimi i kriptove, duke elaboruar:

Wazirx tani është në gjendje të vazhdojë operacionet e saj bankare si zakonisht.

ED njoftoi se kishte ngrirë asetet bankare të Wazirx në fillim të gushtit. Agjencia shpjegoi se veprimi ishte pjesë e hetimit të pastrimit të parave ndaj kompanive financiare jo-bankare (NBFC) dhe partnerëve të tyre fintech për "praktikat grabitqare të huadhënies" në kundërshtim me udhëzimet e Bankës së Rezervës së Indisë (RBI).

Wazirx sqaroi më tej të hënën se një hetim i brendshëm i thelluar ka zbuluar:

Shumica e përdoruesve, informacioni i të cilëve kërkohej nga ED, ishin identifikuar tashmë si të dyshimtë nga Wazirx brenda vendit dhe u bllokuan në 2020-2021.

Pas Wazirx-it, ED ngriu kripto dhe asete bankare me vlerë 46 milionë dollarë të Vauld, një platformë kriptosh e mbështetur nga Peter Thiel. Në gusht, agjencia Fjalët shkëmbimi i kriptove Coinswitch Kuber. Megjithatë, shefi ekzekutiv i bursës tha se nuk kishte lidhje me hetimet për pastrim parash.

Çfarë mendoni për ED që shkrirjen e llogarive bankare të shkëmbimit të kriptove Wazirx? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Kevin Helms

Një student i Ekonomisë Austriake, Kevin gjeti Bitcoin në vitin 2011 dhe që atëherë ka qenë ungjilltar. Interesat e tij qëndrojnë në sigurinë e Bitcoin, sistemet me burim të hapur, efektet e rrjetit dhe kryqëzimin midis ekonomisë dhe kriptografisë.