India do të përfshijë dispozita për pastrimin e parave në sektorin e kriptove

Sipas një raportojnë nga Reuters, qeveria e Indisë ka vendosur të prezantojë dispozita për pastrimin e parave në sektorin e kriptove. Ministria e Financave lëshoi ​​një njoftim të martën duke thënë se legjislacioni kundër pastrimit të parave do të zbatohet për tregtimin e kriptove, ruajtjen dhe shërbimet e tjera financiare.

Në njoftimin e lëshuar nga qeveria mungonin detaje. Megjithatë, Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave urdhëroi që institucionet financiare duhet të mbajnë shënime për të gjitha transaksionet në dhjetë vitet e fundit.

Institucioni financiar duhet t'i sigurojë këto të dhëna rregullatorëve nëse është e nevojshme. Këto të dhëna duhet të verifikohen dhe institucionet financiare duhet të identifikojnë të gjithë klientët.

Ky shënon hapin më të fundit të Indisë drejt sigurimit të një mbikëqyrjeje të rreptë të aseteve dixhitale. Ky hap është ndërmarrë për të harmonizuar veten me një praktikë globale që kërkon që platformat e kriptove "të ndjekin standarde kundër pastrimit të parave të ngjashme me ato të ndjekura nga entitete të tjera të rregulluara si bankat ose agjentët e aksioneve", siç përmendet nga Jaideep Reddy, këshilltare në firmën ligjore Trilegal. .

Shqetësimi i Indisë në lidhje me kripto-n rezultoi në rregulla të rrepta tatimore të vendosura në sektorin e kriptove, duke përfshirë taksat e rënda të vendosura për tregtimin e kriptove.

Lëvizja e Indisë për të imponuar politika të tilla drakoniane në industri është gjithashtu pjesërisht përgjegjëse për rënien e konsiderueshme të vëllimeve të tregtimit në vend. Hapi kundër pastrimit të parave mund të jetë i vështirë për t'u zbatuar pasi masat e nevojshme të pajtueshmërisë ka shumë të ngjarë të kenë nevojë për më shumë kohë dhe burime, siç përmendet nga Reddy.

Rriten mashtrimet e lidhura me kriptomat në Indi

Ky hap për të imponuar rregulloren kundër pastrimit të parave (AML) vjen pasi India dëshmoi disa raste të skandaleve të lidhura me kriptografinë brenda vendit. Në fund të vitit të kaluar, hakerët kishin hequr serverin e internetit të Institutit të Shkencave Mjekësore të Gjithë Indisë (AIMS) dhe kërkuan një shpërblim prej mbi 24 milionë dollarësh në kripto.

Në nëntor, Drejtoria Indiane e Zbatimit (ED) sekuestroi rreth 2.5 milionë dollarë Bitcoin nga një platformë e paligjshme e lojërave të quajtur E-nuggets. ED kishte thyer portofolin e një përdoruesi të Binance, i lidhur me aplikacionin e lojërave celulare dhe ngriu 150.22 Bitcoin.

Më parë, ED kishte pezulluar bilancet e llogarive të shumë subjekteve të operuara nga Kina në lidhje dhe kishte hetuar në kodin HPZ të bazuar në aplikacion. Rregullatori ngriu shumën me vlerë 9.82 krorë rupi, afërsisht 1,218.500 dollarë.

India shtyhet për një ndalim të përgjithshëm

Në shkurt, Banka e Rezervës së Indisë (RBI), Banka Qendrore e Indisë, shprehu shqetësime rreth kriptove dhe kërkoi një ndalim. Autoritetet indiane donin një ndalim parandalues ​​për reklamat dhe sponsorizimet e kriptomonedhave të shfaqura në ligën e kriketit për femra.

Megjithatë, Ministrja e Financave e Indisë, Nirmala Sitharaman, nuk foli për ndalimin e përgjithshëm të aseteve dixhitale. Ndërsa festonte presidencën e parë të Indisë në samitin e G20, Sitharaman mbrojti përpjekjet ndërkombëtare për të rregulluar industrinë në tërësi.

Ajo synonte të kishte një përpjekje të koordinuar "për ndërtimin dhe kuptimin e implikimeve makro-financiare", pasi ajo ka besuar se me vetë rregullimin e vetëm, industria mund të reformojë veten globalisht.

Imazhi i veçuar nga UnSplash, grafiku nga TradingView.com