India heton dhjetë shkëmbime kriptosh mbi pretendimet për pastrim parash

Drejtoria e Zbatimit në Indi ka nisur një hetim kundër dhjetë shkëmbimeve të kriptomonedhave. Drejtoria tha se këto shkëmbime kishin ndihmuar në pastrimin e aseteve kripto me vlerë mbi një miliard rupi, ekuivalente me mbi 125 milionë dollarë.

India heton pastrimin e parave në dhjetë shkëmbime kriptosh

Një raport nga Economic Times tha se shkëmbimet, të cilat ende nuk janë emëruar, janë përdorur nga kompani të lidhura me akuzat për pastrim parash për të bërë blerje kriptosh me vlerë mbi 100 milionë rupi. Fondet u dërguan më vonë në kuletat e jashtme, shumica e të cilave ndodheshin në Kinën kontinentale.

Burimet shtuan se shkëmbimet mblodhën të dhëna KYC me mjete të dyshimta, duke qenë se llogaritë e gjurmuara u përkisnin njerëzve që banonin në zona të largëta që nuk ishin të përfshirë në transaksione.

Bleni Crypto Tani

Kapitali juaj është në rrezik.

Megjithatë, shkëmbimet vazhduan duke pretenduar se ata kishin përmbushur kërkesat e KYC. Për më tepër, këto shkëmbime nuk kanë ofruar ndonjë raport të dyshimtë të transaksionit që mund të kishte dhënë informacion në lidhje me aktivitetet e pastrimit të parave.

Dështimi i këtyre shkëmbimeve për të përmbushur kërkesat e rregullatorëve e bëri të vështirë procesin e gjurmimit të llogarive. Disa burime pranë hetimit shtuan se pasi pronarët e llogarive mësuan për këtë, ata tërhoqën fonde nga llogaritë. Hetuesit shtuan gjithashtu se mungesa e transparencës dhe rregulloreve të sektorit të kriptove e bëri më të lehtë për kompanitë që të fshehin asetet e tyre në llogaritë në det të hapur.

Binance në grindje me WazirX të Indisë

Binance dhe WazirX kanë qenë në mosmarrëveshje pas disa postimeve të bëra nga CEO të dy shkëmbimeve në Twitter. Argumenti sillet rreth faktit nëse Binance bleu WazirX.

Grindja midis dy kompanive pasoi ngrirjen e llogarive bankare të WazirX nga autoritetet indiane. Mbi 8 milionë dollarë fonde të lidhura me shkëmbimin u ngrinë pasi WazirX u lidh me pastrimin e parave për më shumë se 15 firma fintech.

Binance u përgjigj gjithashtu se WazirX duhej të merrte përgjegjësinë e plotë për operacionet e tij dhe fondet e përdoruesve. Binance theksoi gjithashtu se nuk kishte asnjë lidhje me operacionet e WazirX.

Pavarësisht se këto shkëmbime po hetohen, ekspertët e industrisë besojnë se fajin e ka edhe sistemi tradicional i financave. Fondet e dërguara në dhe nga këto platforma përmes bankave tradicionale që nuk bënë kujdesin e duhur për gjurmimin e fondeve, kjo është arsyeja pse këto banka nuk zbuluan transaksionet.

Lexo më shumë: