India heton dhjetë shkëmbime kriptosh për pastrimin e mbi 125 milion dollarëve

Drejtoria e Zbatimit të Indisë po kryen një hetim kundër dhjetë shkëmbimeve të kriptomonedhave që dyshohet se janë përfshirë në pastrimin e më shumë se 1 miliard rupi, ekuivalente me më shumë se 125 milionë dollarë në monedhë dixhitale.

Sipas Economics Times, shkëmbimet (të cilat ende nuk janë identifikuar) u përdorën nga disa kompani të akuzuara për pastrim parash për të bërë blerje kriptomonedhash prej më shumë se 100 milionë rupi, të cilat më pas u dërguan në kuletat e tjera ndërkombëtare, kryesisht të lidhura me Kinën kontinentale.

Shkëmbimet kishin një kontroll të dobët të aktivitetit të përdoruesve të tyre

Për më tepër, burimet vunë në dukje se shkëmbimet mblodhën të dhëna KYC me origjinë të dyshimtë, pasi llogaritë e gjurmuara u përkisnin njerëzve që jetonin në zona të largëta "pa lidhje me transaksionet".

Sidoqoftë, shkëmbimet pretenduan se ishin në përputhje me rregulloret e KYC, pavarësisht se nuk kishin prodhuar ndonjë raport të dyshimtë të transaksionit (STR) që mund të kishte dhënë ndonjë informacion në lidhje me pastrimin e supozuar të parave.

Prandaj, mosrespektimi i masave të kërkuara nga rregullatorët e bëri më të vështirë gjurmimin e llogarisë, e cila pasi mësoi hetimin, vazhdoi të tërhiqte fondet dhe të shkëputej, sipas burimeve pranë hetimit.

“Pasi këto firma mësuan se ishin nën skaner, ata mbyllën dyqanin dhe përdorën rrugën e kriptos për të nxjerrë fondet jashtë vendit. Natyra e errët e ekosistemit të kriptove dhe industria e parregulluar siguroi mbulesën e nevojshme për këto firma për të parkuar asetet e tyre në det të hapur.

Shkëmbimi i kriptove Binance dhe WazirX në kryqëzimet e Indisë

Si CryptoPotato kohët e fundit raportuar, Binance dhe WazirX janë në pikëpyetje të ED-së, në vijim disa grindje në Twitter ndërmjet CEO-ve të të dy kompanive mbi pronësinë dhe mospërputhjen rregullatore nga WazirX.

Pas grindjes së dy kompanive, ED ngriu llogaritë bankare të WazirX që mbante më shumë se 8 milionë dollarë, duke pretenduar se shkëmbimi kishte ndihmuar "në mënyrë aktive" në pastrimin e parave të më shumë se 15 kompanive fintech.

Nga ana e saj, Binance tha në përgjigje se ata presin që WazirX "të marrë përgjegjësinë e plotë për operacionet e tij dhe fondet e përdoruesve", duke theksuar se shkëmbimet globale të kriptove nuk kanë asnjë lidhje me operacionet e WazirX.

Edhe pse ED po heton disa shkëmbime kriptomonedhash për pastrim parash, sipas një ekzekutivi të industrisë që foli me Economic Times, shkëmbimet janë pika e dytë e dështimit në këto krime, pasi paratë hyjnë dhe dalin kryesisht nga bankat tradicionale, të cilat gjithashtu bëjnë pak ose aspak për të gjurmuar fondet, kjo është arsyeja pse "nuk u kap në nivel bankar".