Transaksionet e paligjshme të kriptove në 2022 kaluan 20 miliardë dollarë për herë të parë: Chainalysis

Transaksionet e paligjshme financiare që përfshijnë kriptovalutat në vitin 2022 thuhet se janë rritur për të dytin vit radhazi, duke arritur një nivel më të lartë të të gjitha kohërave prej 20.1 miliardë dollarësh. 

Rekordi i mëparshëm ishte në vitin 2021, kur asetet dixhitale lehtësuan procedurat penale me vlerë 18 miliardë dollarë.

Duke u ngjitur në mes të tregut të arinjve

Përveç rënies së konsiderueshme të tregut, falimentimeve dhe skandaleve të shumta, viti 2022 do të mbahet mend si një vit i lulëzimit për transaksionet e paligjshme të kriptomonedhave. Sipas të fundit të Chainalysis studim, vlera totale e marrë nga adresat e paligjshme të kriptove arriti në 20.1 miliardë dollarë gjatë 12 muajve të fundit.

Platforma e të dhënave blockchain vuri në dukje se ngjarjet e vitit të kaluar e bënë pak "të ndërlikuar" formimin e raportit të fundit. Ai shpjegoi gjithashtu se shifra përfshin vetëm krime të lidhura me kriptovalutat dhe jo vepra të tjera, të tilla si përdorimi i monedhave dixhitale në trafikun e drogës ose prostitucionit.

“Duhet të theksojmë se ky është një vlerësim më i ulët – masa jonë e vëllimit të transaksioneve të paligjshme është e sigurt që do të rritet me kalimin e kohës.”

Chainalysis nënvizoi se transaksionet e lidhura me organizatat e sanksionuara u rritën mbi 100,000 herë në vitin 2022, krahasuar me 2021, dhe përbënin 44% të aktivitetit total kriminal të vitit të kaluar.

Shkëmbimi i kriptomonedhave me bazë në Rusi - Garantex - është një shembull i tillë. Zyra e Kontrollit të Jashtëm (OFAC) e sanksionoi atë në prill (disa muaj pasi Vladimir Putin filloi "operacionin e tij special ushtarak" në Ukrainë), por platforma vazhdoi të funksiononte.

Një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe mashtrimet me kriptomonedha, duke zënë rreth 20% të totalit të transaksioneve të paligjshme. Megjithatë, procedurat e kriptove nga skemat mashtruese vitin e kaluar ishin shumë më pak se ato të regjistruara në 2021. 

“Rënia e tregut mund të jetë një arsye për këtë. Ne kemi gjetur në të kaluarën se mashtrimet e kriptove, për shembull, marrin më pak të ardhura gjatë tregjeve të mbartura, me gjasë sepse përdoruesit janë më pesimistë dhe më pak të ngjarë të besojnë premtimet e një mashtrimi për kthime të larta në momentet kur çmimet e aseteve janë në rënie.

Në përgjithësi, më pak para në kripto në përgjithësi kanë tendencë të lidhen me më pak para të lidhura me krimin e kriptove, "shpjegoi Chainalysis.

Më pak transaksione Darknet

Marrëveshjet e paligjshme në tregun Darknet që përfshijnë kriptovalutat kanë qenë gjithashtu në rënie në krahasim me vitin 2021 (gjatë periudhës së rritjes). 

Autoritetet amerikane arrestuar shtetasi ruso-suedez – Roman Sterlingov – në prill 2021, duke pretenduar se ka pastruar bitcoin me vlerë mbi 330 milionë dollarë. Ai ishte udhëheqësi i Bitcoin Fog - një shërbim interneti që vepron në Darknet.

Zyrtarët u dyfishuan në gusht, duke e akuzuar banori i Baltimorit - Ryan Farace - i pastrimit të afro 3,000 BTC në Dark Web.

Një shembull i tillë vitin e kaluar ishte hetimi kundër tregut rus Darknet - Hydra Market. Agjentët gjermanë të zbatimit të ligjit mbyll infrastrukturën e serverit të njësisë ekonomike në prill dhe konfiskoi 543 BTC prej saj.