Shkëmbimi i kriptomonedhave FTX po përballet me një hetim penal në Bahamas pasi kompania paraqiti kërkesën për falimentim dhe në thelb u rrëzua javën e kaluar.
FTX, e bashkëthemeluar nga ish-miliarderi i kriptove dhe donatori kryesor demokrat Sam Bankman-Fried, raportoi se rreth 1 miliard dollarë në fondet kripto ishin zhdukur për shkak të "transaksioneve të paautorizuara". Kompania është e vendosur në Bahamas dhe ka paraqitur kërkesë për falimentim javën e kaluar, duke çuar në një hetim nga komisioni i letrave me vlerë të vendit, raportoi Bloomberg të dielën.
“Në dritën e kolapsit të FTX globalisht dhe likuidimit të përkohshëm të FTX Digital Markets Ltd., një ekip hetuesish financiarë nga Dega e Hetimit të Krimeve Financiare po punojnë ngushtë me Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas për të hetuar nëse ka ndodhur ndonjë sjellje e keqe kriminale,” një polici. tha zëdhënësi për gazetën.
Bankman-Fried dha dorëheqjen si CEO i FTX javën e kaluar në një letër që paraqiti gjithashtu falimentimin e Kapitullit 11.
BRENDA SHKËMBIMIT TË CRYPTO EXCHANGE FTX: GJITHA QË DUHET TË DINI
FTX ishte tregu i tretë më i madh i kriptove në botë në fillim të javës së kaluar kur njoftoi problemet e likuiditetit dhe do t'i duhej një infuzion masiv i parave për të qëndruar në këmbë.
LEXO NË APLIKACIONIN FOX BUSINESS
Binance, tregu më i madh i kriptove në botë, fillimisht ndërhyri dhe ofroi të blinte kompaninë, por ajo u tërhoq nga marrëveshja pasi shqyrtoi financat e FTX.
Reuters, duke cituar dy persona të njohur me këtë çështje, raportoi se të paktën 1 miliard dollarë nga fondet e klientëve ishin zhdukur dhe se njerëzit i thanë gazetës se Bankman-Fried kishte transferuar fshehurazi 10 miliardë dollarë e fondeve të klientëve nga FTX në kompaninë e tij tregtare Alameda Research.
KLIKONI KETU T TO LEXONI M M SHUM N FOX BIZNES
Dy burimet i thanë Reuters se Bankman-Fried – në një takim që ai konfirmoi se kishte ndodhur – ndau të dhënat me drejtues të tjerë të lartë që zbuluan vrimën financiare.
Spreadsheets thuhet se treguan këtë ndërmjet 1 dhe 2 miliardë dollarë e fondeve nuk u llogaritën në asetet e Alameda-s dhe se tabelat nuk tregonin se ku ishin zhvendosur paratë.
Merrni biznesin FOX N THE SHUM duke klikuar këtu
FTX gjithashtu thuhet se po përballet me hetime të mundshme nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA-së.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html