Ish-komisioneri i BE-së i përfshirë në skemën e dyshuar të kriptove Ponzi

John Dalli, ish-ministër maltez i financave dhe ish-komisioneri i BE-së për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore, ka lidhje të thella me një skemë të dyshuar Ponzi që përfshin një operacion kripto të njohur si QuickX.

Autoriteti i Shërbimeve Financiare të Maltës (MFSA) së fundmi paralajmëroi publikun se "ka të ngjarë të jetë një skemë e natyrës së dyshimtë me një rrezik të lartë të humbjes së parave". Ndërsa autoriteti nuk e përmendi Dalli-n, ai është i përfshirë "në mënyrë jo të vogël", The Shift Raportet.

Sipas mediumit, QuickX është një skemë Ponzi në të cilën Dalli është një "anëtar i bordit këshillues" - dhe adresa e kompanisë së tij është njësoj si adresa e biznesit të Dallit. Vlerësimet konservatore nga Shift tregojnë se miliona dollarë amerikanë që u përkasin investitorëve janë humbur.

Dalli nuk është i panjohur për skandalin – ish-komisioneri i BE-së u akuzua për tregtimin e ndikimit në vitin 2012 dhe dha dorëheqjen nga posti i tij pas një hetimi nga zyra kundër mashtrimit të BE-së. Këtë vit, Dalli u deklarua i pafajshëm për akuzat e mitosje.

Dalli i përfshirë në kopjimin e kriptos Ponzis

QuickX u lançua në 2018 nga vëllezërit indianë Vaibhav Adhlakha dhe Kshitij Adhlakha. "Mbështetja" e Dalli u përdor në materialet promovuese për të sugjeruar që QuickX do të kishte "akses të pabarabartë tek rregullatorët e qeverisë - duke minimizuar pasigurinë rregullatore për kompaninë".

Dalli i ndihmoi vëllezërit të ndërmjetësonin marrëveshje në Maltë me emra të mëdhenj, si anëtari i atëhershëm i Bordit të Guvernatorëve të MFSA, Mario Borg.

Lexo më shumë: Skema ponzi e tregtimit të kriptove PGI Group u mbyll në MB

• QuickX u bë një kompani malteze, QuickX Ltd., menjëherë pas takimit.
• Gjashtë muaj më vonë, ajo po operonte një shkëmbim kriptosh të palicencuar të quajtur CNexchange në Maltë.
• Sipas The Shift, QuickX Ltd. nuk ka paraqitur kurrë dokumente financiare që nga fillimi i saj.

Dalli fillimisht u përfshi në mashtrime të dyshimta kriptosh përpara QuickX përmes një projekti të quajtur Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), një skema e dyshuar Ponzi e regjistruar në Vanuatu. 

Ish-ministri maltez i financave e promovoi projektin në Singapor në vitin 2017, i cili premtoi kthime prej 5% deri në 7% çdo 10 ditë nëse një investitor do të ishte në gjendje të sillte tre investitorë të tjerë.

GenArb duket se ka ndaluar kthimin e telefonatave të klientëve në verën e vitit 2017, sipas ankesave në faqet e internetit të rishikimit. Sidoqoftë, kopja e faqes në internet të GenArb është pothuajse identike me QuickX - dhe projektet e reja të quajtura Eazme dhe Riseoo.

Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter   Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.