Fed-ët shpallin aktakuzë ndaj dy individëve në skemën e pretenduar të minierave të kriptove 575,000,000 dollarë

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) ka njoftuar arrestimin e dy shtetasve estonezë në lidhje me një skemë të dyshuar të pastrimit të parave kripto.

Në një deklaratë të re për shtyp, DD thotë dy personat u arrestuan dje në Estoni.

“Sipas dokumenteve të gjykatës, Sergei Potapenko dhe Ivan Turõgin, të dy 37 vjeç, dyshohet se kanë mashtruar qindra mijëra viktima përmes një skeme shumëplanëshe. Ata i nxitën viktimat të lidhnin kontrata mashtruese për qira të pajisjeve me shërbimin e minierave të kriptomonedhave të të pandehurve të quajtur HashFlare. 

Ata gjithashtu bënë që viktimat të investonin në një bankë me monedhë virtuale të quajtur Polybius Bank. Në realitet, Polybius nuk ka qenë kurrë në fakt një bankë dhe nuk ka paguar kurrë dividentët e premtuar. Viktimat kanë paguar më shumë se 575 milionë dollarë për kompanitë e Potapenko dhe Turõgin. Potapenko dhe Turõgin më pas përdorën kompani guaska për të pastruar të ardhurat nga mashtrimi dhe për të blerë pasuri të paluajtshme dhe makina luksoze.

Sipas dokumenteve të gjykatës, dy shtetasit estonezë pretenduan se HashFlare ishte një operacion i madh kripto-minimi. I akuzuari dyshohet se u ofroi viktimave kontrata mashtruese që “supozohej se lejonin klientët të merrnin me qira një përqindje të operacioneve të minierave të HashFlare në këmbim të monedhës virtuale të prodhuar nga pjesa e tyre e operacionit”.

Thotë Luis Quesada, Ndihmës Drejtor i Divizionit të Hetimit Kriminal të FBI-së,

“FBI është e përkushtuar të ndjekë subjektet përtej kufijve ndërkombëtarë, të cilët po përdorin skema gjithnjë e më komplekse për të mashtruar investitorët…

Viktimat në SHBA dhe jashtë saj investuan në ato që ata besonin se ishin sipërmarrje të sofistikuara të aseteve virtuale, por e gjitha ishte pjesë e një skeme mashtruese dhe mijëra viktima u dëmtuan si rezultat. 

FBI falënderon partnerët tanë kombëtarë dhe ndërkombëtarë për përpjekjet e tyre gjatë gjithë hetimit për të ndihmuar në vendosjen e drejtësisë për viktimat.”

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/Zaleman